Los detalles del acuerdo alcanzado por el exchange de criptomonedas Binance y su CEO Changpeng Zhao con el Departamento de Justicia de EE.UU. siguen siendo claros. Sin embargo, con la información actual, se cree que Zhao no irá a prisión.
Aquí están todos los términos del acuerdo que Binance y su ex CEO Changpeng Zhao (CZ) acordaron con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ):
Acuerdo de declaración de culpabilidad de Changpeng Zhao:
Zhao se declarará culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras leyes pertinentes.
CZ acordó una multa de 50 millones de dólares, que se compensará con los pagos realizados a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) si se paga antes de la fecha de la multa.
A Zhao se le prohibió hacer declaraciones públicas que contradijeran su declaración de culpabilidad o los hechos establecidos en el caso.
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Acuerdo de adopción de Binance:
Binance se declarará culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, violar la BSA y realizar transacciones prohibidas con Irán.
Binance reconocerá los hechos establecidos en el acuerdo de culpabilidad y se comprometerá a cooperar plenamente con el gobierno.
Zhao renunció como director ejecutivo de Binance y la compañía le prohibió participar en el futuro en sus operaciones durante tres años a partir de la fecha de nombramiento del supervisor.
Binance debería mejorar su programa de cumplimiento y nombrar un supervisor independiente durante tres años.
Al final del acuerdo de declaración de culpabilidad, el director ejecutivo y el director de cumplimiento de Binance deben certificar el cumplimiento de los términos del acuerdo de declaración de culpabilidad.
Binance acepta una multa de aproximadamente 1.805 millones de dólares, que refleja una reducción por cooperación parcial, que se pagará dentro de los 15 meses posteriores a la sentencia.
Binance también pagará una multa de aproximadamente 2,51 mil millones de dólares, algunas relacionadas con transacciones con usuarios estadounidenses y otras relacionadas con transacciones con Irán, y esta cantidad se pagará dentro de ciertos períodos posteriores a la sentencia.
Binance, al igual que Zhao, no podrá hacer declaraciones públicas que contradigan su admisión de responsabilidad o los hechos revelados en los acuerdos de declaración de culpabilidad pertinentes.
El acuerdo posterior celebrado entre CZ, Binance y el Departamento de Justicia de EE. UU. apareció por primera vez en BitcoinWorld.
