Fuente: bitcoinsistemi.com
Autor: Serkan Gültekin
Aunque la demanda presentada contra Binance por la CFTC ha inquietado a muchos nuevos inversores, aquellos que han estado en este mercado durante mucho tiempo se sienten relativamente cómodos ya que se han encontrado con muchos casos similares.
Cuando examinamos el caso Bitmex de 2020, que llama la atención por su similitud con el caso Binance, veremos que los resultados no son tan malos como se esperaba para el mercado.
¿Cuáles fueron las acusaciones en el caso Bitmex?
La CFTC presentó una demanda contra Bitmex y sus tres fundadores el 1 de octubre de 2020, acusándolos de aceptar ilegalmente fondos de clientes estadounidenses y obligarlos a negociar con Bitcoin, Ether y LTC en mercados de derivados. El FBI manejó una parte del caso, pidió penas de prisión para los ejecutivos y un ejecutivo de Bitmex fue arrestado.
En este caso, la CFTC alegó que Bitmex ofreció negociación de derivados de criptomonedas apalancados a clientes minoristas e institucionales en los Estados Unidos desde noviembre de 2014 hasta el 1 de octubre de 2020, que los clientes en los Estados Unidos negociaron directamente a través de las interfaces de usuario de BitMEX y que BitMEX procesó ciertos transacciones Dijo que descubrió que estaba actuando como contraparte, por lo que Bitmex violó las leyes DCM, SEF y CEA.
Las acusaciones fueron en general las siguientes:
“Brindar oportunidades de negociación de derivados a sus clientes sin registrarse en la CFTC,
Actuando como contraparte en transacciones apalancadas de Bitcoin, Ether y LTC,
Incumplimiento de los procedimientos KYC, CIP y AML para prevenir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero”.
¿Bitcoin cayó después del caso Bitmex?
Bitmex ocupaba el primer lugar en volumen de mercado de derivados en el momento en que se presentó la demanda. Por esta razón, el impacto del caso en el mercado causó preocupación, pero luego de que se conoció el caso, solo hubo una disminución de aproximadamente el 2% en Bitcoin.
¿Las acusaciones en el caso Bitmex son similares al caso Binance?
Cuando examinamos las acusaciones en el caso Bitmex, vemos que las acusaciones contra Binance son muy similares.
La CFTC afirma que Binance ofrece operaciones con derivados de criptomonedas como Bitcoin Ether y LTC a ciudadanos estadounidenses sin los registros necesarios, no cumple con las normas KYC y AML, ignora las normas para prevenir la financiación del terrorismo, evade impuestos y actúa como intermediario. Como puede verse, las acusaciones son exactamente las mismas que en el caso Bitmex.
En la demanda presentada contra Bitmex, la CFTC afirmó que el 15% de las ganancias de la plataforma procedían de inversores estadounidenses. Ahora dirigió una demanda similar contra Binance y afirmó que el 16% de los ingresos por comisiones de Binance procedían de usuarios estadounidenses.
Cuando examinamos los documentos sobre el caso Bitmex, vemos que es muy similar al caso Binance. De hecho, esta similitud nos hace pensar que las peticiones a estas alturas pueden haber sido copiadas y pegadas de este caso.
Entonces, ¿qué pasó como resultado del caso Bitmex?
Aproximadamente 10 meses después de que se presentó la demanda, Bitmex y sus subsidiarias recibieron una multa de 100 millones de dólares. A Bitmex se le prohibió volver a violar las leyes de la CFTC. Si bien Bitmex era el intercambio de derivados de Bitcoin más popular en ese momento, cayó al quinto lugar y Binance ocupó el puesto restante.
El impacto del caso en los mercados no fue el esperado. 2 meses después de la demanda presentada contra Bitmex (porque ya era hora), comenzó el “mega toro”.
Creo que el impacto del caso Binance no será diferente. Aunque no espero un mega toro en 2 meses, no creo que la demanda presentada contra Binance tenga un impacto en el futuro de Binance.
Incluso si se demuestra que la CFTC tiene razón como resultado de este caso, Binance puede continuar su camino pagando una cierta cantidad de multa y adoptando las regulaciones solicitadas por la CFTC.
Fuente: bitcoinsistemi.com
