Los medios publicaron noticias alegando que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. demandó a Binance y al fundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), por violaciones regulatorias. En respuesta, un portavoz de Binance dijo que el procesamiento fue inesperado y decepcionante porque Binance ha estado cooperando con la CFTC durante más de dos años. Binance todavía tiene la intención de continuar cooperando con las agencias reguladoras de los Estados Unidos y de todo el mundo para proteger a los usuarios. Y desarrollar un sistema regulatorio claro y completo.
Un portavoz de Binance señaló que se han invertido importantes recursos en los últimos dos años para garantizar que no haya usuarios estadounidenses en la plataforma, y que el equipo de cumplimiento se ha expandido de aproximadamente 100 personas a aproximadamente 750 miembros del personal de cumplimiento central y de apoyo en la actualidad, casi 80 de los cuales. tienen experiencia en agencias reguladoras o policiales, y aproximadamente 260 personas cuentan con certificaciones profesionales de cumplimiento.
Además, Binance ha invertido $80 millones adicionales en socios externos, incluidos proveedores de KYC, monitoreo de transacciones, observación del mercado y herramientas de investigación para respaldar los programas de cumplimiento. Binance también ha adoptado una variedad de medidas para gestionar el riesgo y el cumplimiento, que incluyen, entre otras:
Verificación KYC obligatoria para todos los usuarios de todo el mundo
Bloquear el acceso de los residentes de EE. UU. a la plataforma
Bloquear el acceso a la plataforma a cualquier persona identificada como ciudadano estadounidense, independientemente de dónde viva en el mundo.
Bloquear dispositivos que utilizan proveedores de servicios de telecomunicaciones de EE. UU.
Bloquear inicios de sesión desde direcciones IP de Estados Unidos
Evite recargas y retiros con tarjetas de crédito de Bank of America