Texto original: 21shares
Compilado por: Katie Gu | Odaily Planet Daily
Recientemente, publicamos un panel de métricas clave de Bitcoin, que cubre las 100 carteras principales que contienen Bitcoin. Descubrimos que entre los mayores poseedores de Bitcoin se encuentra el gobierno de Estados Unidos. Desde 2020, el gobierno de Estados Unidos ha incautado al menos 215.000 Bitcoins.
El 9 de marzo de 2023, aproximadamente 49.000 Bitcoins incautados por las fuerzas del orden del gobierno de EE. UU. se trasladaron a la cadena, de los cuales aproximadamente 9.900 Bitcoins por un valor total de 221,7 millones de dólares se enviaron a direcciones de Coinbase. Por lo tanto, realizamos un seguimiento de las tres carteras de Bitcoin más grandes incautadas por el gobierno de EE. UU. hasta ahora según el Panel de indicadores clave de Bitcoin para predecir las tendencias del mercado a través de cambios en los fondos de las carteras:
Noviembre de 2020: 69.369 Bitcoins se vincularon a un criminal anónimo conocido como "Individuo X" que robó Bitcoins del mercado de la red oscura Silk Road en 2013-14.
Enero de 2022: 94.643 Bitcoins vinculados a Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) acusó a la pareja de lavar 4.500 millones de dólares en el hackeo de Bitfinex de 2016.
Marzo de 2022: se confiscaron 51.326 Bitcoins a James Zhong, quien fue declarado culpable de fraude electrónico por robar Bitcoins de la red oscura Silk Road en septiembre de 2012.
Tenga en cuenta que esta es una estimación final de las tenencias de Bitcoin del gobierno de EE. UU. basada en información disponible públicamente.
Transacciones de Bitcoin a gran escala en la cadena del gobierno de EE. UU. en los últimos años
1. Los aproximadamente 49.000 Bitcoins movidos en la cadena del gobierno de EE. UU. el 9 de marzo de 2023 provinieron de los Bitcoins robados por James Zhong de la red oscura "Silk Road" en septiembre de 2012.
Los fondos eran aproximadamente 39.100 Bitcoins, con un valor de 875,3 millones de dólares en ese momento, y parecían ser una transferencia interna. Sin embargo, 9.900 Bitcoins por valor de 221,7 millones de dólares en ese momento fueron enviados a una dirección de Coinbase, lo que generó especulaciones de que la medida podría indicar la venta de Bitcoins incautados.
Esta no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos vende Bitcoin incautado. En 2013, las fuerzas del orden cerraron la red oscura "Silk Road" y confiscaron 173.991 Bitcoins durante la continuación del caso, 144.336 de los cuales procedían de la billetera de Ross Ulbricht, el fundador del mercado de la red oscura "Silk Road". El gobierno de Estados Unidos subastó estos Bitcoins cuatro veces en 2014 y 2015, y el capitalista de riesgo Tim Draper compró 30.000 de ellos por 18,7 millones de dólares.
Figura 1: Historial de transacciones del gobierno de EE. UU.
2. Se estima que al 22 de marzo de 2023, el saldo actual de Bitcoins del gobierno de EE. UU. es de 205.515, con un valor aproximado de 5.800 millones de dólares.
Estimamos que al 22 de marzo de 2023, el gobierno de EE. UU. posee aproximadamente el 1,06 % del suministro circulante de Bitcoin. Hace apenas un año, las tenencias de Bitcoin del gobierno de Estados Unidos valían poco más de 10 mil millones de dólares en su punto máximo.
Figura 2: Saldos acumulados del gobierno de EE. UU. (en Bitcoin y USD)
3. Al comparar nuestros hallazgos con nuestro panel anterior sobre métricas clave de Bitcoin, notamos que el gobierno de EE. UU. posee dos de las diez principales billeteras de Bitcoin.
La primera billetera estaba vinculada a 94.643 Bitcoins incautados a Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) acusó a la pareja de lavar 4.500 millones de dólares en el hackeo de Bitfinex de 2016. La segunda billetera está vinculada a 69.369 Bitcoins incautados a un criminal anónimo conocido como "Individuo X" que robó los fondos del mercado de Internet oscuro Silk Road entre 2013 y 2014.
Figura 3: Los 10 principales poseedores de Bitcoin
Resumir
Cantidad de Bitcoins incautados: Desde 2020, el gobierno de EE. UU. ha incautado al menos 215.000 Bitcoins.
Transacciones recientes: El gobierno de Estados Unidos transfirió aproximadamente 9.900 Bitcoins por valor de 221,7 millones de dólares a Coinbase, lo que generó especulaciones sobre una posible venta.
Saldo actual de Bitcoin: al 22 de marzo de 2023, el saldo de Bitcoin del gobierno de EE. UU. se estimaba en 205.515 Bitcoins, con un valor aproximado de 5.800 millones de dólares.
Mayores poseedores de Bitcoin: al 22 de marzo de 2023, el gobierno de EE. UU. controla el 1,06% del suministro circulante de Bitcoin. El gobierno de EE. UU. representa dos de las diez principales carteras de Bitcoin.
Durante años, la gente ha creído erróneamente que las criptomonedas facilitan las "transacciones ocultas". Como resultado, las criptomonedas se utilizan a menudo con fines delictivos. Según Chainalysis, la actividad ilegal general representó un minúsculo 0,24% del volumen total de criptomonedas en 2022.