El alijo de bitcoins inactivo durante mucho tiempo del extinto intercambio de cifrado BTC-e se ha estado moviendo en la cadena de bloques durante las últimas dos semanas, según notó el jueves un miembro anónimo de un canal ruso de Telegram.

La billetera recibió 3299 BTC de la conocida billetera BTC-e en noviembre de 2022, en la primera transacción que la billetera BTC-e envió desde 2017. En aquel entonces, la billetera envió 10,000 bitcoins ($165 millones) a dos destinatarios no identificados. El 14 de marzo, una de las billeteras receptoras comenzó a mover fondos nuevamente y finalmente envió pequeñas partes a las bolsas y mesas de operaciones extrabursátiles (OTC), presumiblemente para retirar el bitcoin.

La firma de análisis de blockchain Crystal Blockchain confirmó al sitio web de criptomonedas en ruso Forklog que partes más pequeñas de esos 3299 BTC se enviaron a los intercambios KuCoin y MEXC, así como a una mesa OTC llamada BTC2pm.

Según los datos de la cadena, alrededor de 2,75 BTC llegaron a KuCoin en dos transacciones a través de varias carteras intermediarias, y 1 BTC fue a MEXC.

CoinDesk solicitó comentarios de KuCoin y MEXC, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.

Sendero BTC-e

Las agencias policiales estadounidenses cerraron BTC-e en 2017 y arrestaron a su presunto operador, el ciudadano ruso Alexander Vinnik, en un centro turístico cerca de Salónica, Grecia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de lavado de dinero y otros delitos.

Después de un período en una prisión griega y luego de un juicio en Francia, Vinnik finalmente fue extraditado a los Estados Unidos en agosto para enfrentar una acusación por “intrusiones informáticas e incidentes de piratería informática, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos”. Ahora se encuentra en la cárcel de Santa Rita en Dublin, California, según el expediente judicial.

Poco después de que BTC-e detuviera sus operaciones, su sucesor, WEX, apeló a los usuarios de BTC-e, ofreciéndoles reanudar las operaciones desde sus cuentas y también obtener reembolsos por los fondos perdidos. Sin embargo, WEX también cerró, un año después, víctima de conflictos internos y luchas internas. Las billeteras WEX se quedaron sin criptomonedas por valor de millones de dólares, informó CoinDesk en ese momento.

En 2019, otro ciudadano ruso, Alexei Bilyuchenko, confesó ser el administrador de WEX que controlaba todos los fondos, pero dijo que se vio obligado a transferir todo el dinero a dos agentes no identificados del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, quienes lo detuvieron y extorsionó el dinero, según los materiales del caso penal obtenidos por la BBC.

Bilyuchenko se encuentra actualmente en la prisión Matrosskaya Tishina en Moscú, según antiguos usuarios de WEX.