Los equipos legales que representan a Alameda Research, FTX US y FTX Trading han presentado una denuncia contra FTX Digital Markets, con sede en Bahamas, alegando que la empresa era una "empresa fraudulenta" utilizada como entidad fantasma para ofuscar la cuestión de la propiedad de la empresa.

En una presentación del 19 de marzo ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, los deudores de FTX dijeron que FTX Digital Markets, o FTX DM, así como los liquidadores provisionales conjuntos (JPL, por sus siglas en inglés) habían afirmado que la rama bahameña era el “propietario implícito” de Los activos fiduciarios y criptográficos de FTX.com, así como otra propiedad intelectual. Según la denuncia, estas "reclamaciones infundadas" de FTX DM "perjudicarán a los clientes de FTX.com y a todos los demás acreedores de los deudores de FTX" mientras la empresa continúa con el procedimiento de quiebra en los Estados Unidos.

"El reclamo de los JPL sobre la propiedad de FTX.com se basa en gran medida en argumentos constructivos, equitativos y otros argumentos no documentales que dependen de la premisa falsa de que FTX DM era el centro del Grupo FTX", dice el documento. "Nada mas lejos de la verdad. FTX DM no fue más que un proveedor de corta duración de servicios limitados de "emparejamiento" para transacciones de cliente a cliente, en el intercambio de criptomonedas construido, propiedad y operado por Debtor FTX Trading, su matriz corporativa inmediata".

La denuncia alegaba:

“FTX DM fue una nulidad económica dentro del Grupo FTX. FTX DM también fue una nulidad legal. La peculiar historia de FTX DM es un ejemplo clásico de abuso de la forma corporativa. Fue creado como una fachada para facilitar una conspiración para defraudar a los clientes de los Deudores”.

Como parte de la presentación judicial, los deudores solicitaron un fallo que afirmara que FTX DM tenía “interés de propiedad” en la propiedad en el centro del caso de quiebra. Además, el equipo legal citó los cargos penales y civiles del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, en los EE. UU., alegando que tenía conexiones con las autoridades de las Bahamas destinadas a minimizar su "exposición penal y civil en caso de que se descubriera el fraude masivo".

El equipo de John Ray está demandando al JPL (FTX Digital Markets) de las Bahamas, esencialmente una disputa sobre quién es el propietario del intercambio principal. Es decepcionante que no hayan podido resolver esto ellos mismos y ahora estén usando el dinero de los acreedores de ambas partes para batallas legales sin sentido. pic.twitter.com/PYKoeTFmEz

– FTX 2.0pium (acreedor de FTX) (@AFTXcreditor) 20 de marzo de 2023

FTX Group se declaró en quiebra en Estados Unidos el 11 de noviembre, un día después de que la Comisión de Valores de Las Bahamas congeló los activos de FTX DM y suspendió el registro de la empresa. Posteriormente, el tribunal supremo del país aprobó los nombramientos de Kevin Cambridge y Peter Greaves, de PricewaterhouseCoopers, para actuar como liquidadores provisionales del caso FTX DM.

Bankman-Fried se declaró inocente de cargos penales en Estados Unidos, mientras que los casos civiles presentados por los reguladores financieros federales se aplazaron hasta después del juicio de SBF en octubre. El ex director ejecutivo de FTX se encuentra actualmente en libertad tras una fianza de 250 millones de dólares, pero ha comparecido con frecuencia ante el tribunal para que se revise la cuestión de la fianza después de que se descubrió que utilizaba aplicaciones de mensajería cifrada y una red privada virtual.