La compañía de criptopréstamos dijo que los cargos ahora retirados dañaron su reputación y marca.
La empresa de criptopréstamos Nexo exige a Bulgaria 3.000 millones de dólares en daños y perjuicios por el abandono de una investigación criminal. La compañía dijo el 24 de enero que pediría 3.000 millones de dólares en compensación a Bulgaria.
La compañía dijo en un comunicado:
"Nexo ha presentado una demanda de arbitraje ante el CIADI por más de 3 mil millones de dólares contra la República de Bulgaria para compensar los daños y oportunidades perdidas causados por las acciones ilícitas y políticamente motivadas del país... que involucran una investigación criminal infundada y opresiva que luego fue revocada por falta de base fáctica”.
La fiscalía búlgara abrió por primera vez una investigación sobre Nexo AG hace un año, en enero de 2023. En ese momento, las autoridades allanaron las oficinas de la empresa y acusaron a cuatro búlgaros de blanqueo de dinero, evasión fiscal y fraude informático. Las autoridades también denunciaron violaciones de las sanciones rusas.
En su último comunicado de prensa, Nexo afirmó que la empresa y su dirección fueron exonerados el 21 de diciembre de 2023. Sin embargo, dijo que las acusaciones habían dañado su marca y reputación, perjudicado las inversiones en Bulgaria y provocado la pérdida de varias oportunidades comerciales planificadas.
La empresa ha presentado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Los registros del CIADI muestran que Nexo presentó la solicitud el 18 de enero, pero proporcionó pocos detalles.
Según un informe independiente de Reuters, el Ministerio de Finanzas de Bulgaria confirmó que había recibido la solicitud de arbitraje del CIADI y dijo que la solicitud sería revisada por un comité interministerial. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas de Bulgaria declaró que el reconocimiento de la solicitud no implica la aceptación de las reclamaciones de Nexo ni la aceptación de ninguna jurisdicción de arbitraje.
El crecimiento de Nexo sufre
El cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, confirmó que la empresa puede seguir operando, pero dijo que experimentaría un crecimiento más lento. Nexo señaló que se había asociado con tres importantes bancos de inversión estadounidenses en una ronda de financiación y una oferta pública inicial que podría haberla valorado en 12.000 millones de dólares. Dijo que el esfuerzo tuvo que abandonarse debido a las consecuencias de las acusaciones.
Nexo también dijo que las acusaciones se produjeron pocos días antes de que la compañía planeara firmar una asociación de varios años con un club de fútbol europeo que incluiría una tarjeta de pago con la marca del club. Aunque Nexo no reveló los clubes de la asociación, en octubre de 2022, unos meses antes de que comenzara la investigación, hubo informes de una posible asociación entre Nexo y el FC Barcelona. #Nexo #调查索赔
