El 7 de marzo de 2023, el gobierno indio anunció que las criptomonedas y los activos digitales quedarían bajo el ámbito de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Esto significa que los proveedores de servicios de activos digitales virtuales y las empresas deben cumplir con los mismos estándares de presentación de informes y normas de conocimiento del cliente que los bancos y los operadores de sistemas de pago.
Las nuevas reglas tienen como objetivo prevenir el uso indebido de criptomonedas para actividades delictivas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y facultar al gobierno para investigar irregularidades financieras que involucren activos de criptomonedas. Sin embargo, las reglas no prohíben a las personas comerciar o poseer criptomonedas en la India.
Los habitantes de Binance no deben preocuparse, ya que Binance tiene un historial de trabajar estrechamente con los reguladores para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales.
Binance, un importante intercambio de criptomonedas, trabaja con organizaciones policiales de todo el mundo para combatir el lavado de dinero. En una entrevista reciente, el Jefe de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley habló sobre los esfuerzos de Binance para prevenir los delitos financieros. Puede ver la entrevista en la cuenta de Twitter de Binance en el sur de Asia, binancedesi.
