Significado literal: conozca a su cliente.
Los requisitos de identificación del usuario son necesarios para saber con qué contrapartes es seguro para varias organizaciones financieras entablar relaciones comerciales. Este procedimiento, por regla general, se establece a nivel de los reguladores nacionales y sirve como herramienta de seguimiento del blanqueo de dinero.
En la mayoría de los casos, el procedimiento se reduce a cargar los datos del pasaporte y someterse a un seguimiento por vídeo, durante el cual la contraparte realiza una serie de acciones en línea frente a la cámara.
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