¡ACE Exchange está involucrado en fraude! Estafaron mil millones en tres años

El año 2024 acaba de comenzar en el círculo monetario de Taiwán. “ACE Ace Exchange”, uno de los tres principales intercambios de Taiwán, fue expuesto por fraude la tarde del 4 de enero y fue investigado por la Brigada de Policía Criminal de la ciudad de New Taipei. Se incautaron millones en efectivo de la casa de Lin Nan, socio del ex director de ACE, Pan Nan.

Según el informe "Liberty Times", en los últimos tres años, Lin Nan y Pan Nan utilizaron anuncios falsos para atraer a cientos de inversores a invertir en criptomonedas sin valor. Según estimaciones de la policía, la cantidad de fraude cometido por los dos en tres años. puede exceder los mil millones de yuanes.

Este fraude se dividió entre dos personas, Lin Nan fue responsable del uso de redes sociales como Instagram, Facebook y La moneda cotizará en conocidas bolsas nacionales y extranjeras en el futuro. Pan Nan utilizará medios creíbles, legales y conformes; Intercambio ACE para listar la criptomoneda.

¿Cómo utilizar los intercambios legales para encubrir fraudes y engañar a los inversores?

Tomando como ejemplo MOCT (Magic Coin), en el sitio web oficial se puede ver que "la tecnología blockchain está cooperando actualmente con el conocido fabricante taiwanés ACE", y el texto introductorio en el sitio web oficial de ACE Exchange también enfatiza que es incubado por "ACE Exchange". Esto aumenta la credibilidad del token.

La Brigada de Policía Criminal de la Ciudad de Nueva Taipei señaló que los dos cometieron fraude a través de lagunas de información y engañaron a los inversores haciéndoles pensar que estas criptomonedas eran la última tecnología y tenían el mismo potencial alcista y valor de liquidación que Bitcoin. Sin embargo, lo que los inversores realmente compraron fueron "monedas de basura" y "monedas de aire", y los precios de las divisas no tenían valor. Cuando los inversores se enteraron, ya se habían derrumbado y no se podían retirar.

La policía confiscó un total de 15 lugares en Taipei, New Taipei, Taichung y otros lugares, incluida la residencia de Lin Nan y la base de la empresa ACE Ace Exchange. La policía también confiscó una gran cantidad de efectivo y criptomonedas de la residencia de Lin, con un total de más de 200 millones de yuanes en ganancias ilegales. La policía estima que la cantidad de fraude cometido por los dos hombres en tres años puede superar los mil millones de yuanes.

Lin y Pan, junto con 14 de sus empleados, fueron procesados ​​por la policía bajo sospecha de fraude en virtud del Código Penal, la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y la Ley Bancaria.

Aclaración de la industria: la parte del proyecto está involucrada en actividades ilegales y no tiene nada que ver con el intercambio.

"WEB3+" se comunicó inmediatamente con la ventanilla de intercambio de ACE. El operador de la industria declaró que este incidente de fraude estuvo "involucrado en actividades ilegales de partes individuales que cotizan en moneda en 2019 y no tiene nada que ver con el intercambio en sí". El propio Exchange está cooperando plenamente con los fiscales y la policía como testigos. Algunos medios informaron que los empleados de ACE Exchange estuvieron involucrados en el caso, lo cual no es cierto. Se envió una carta a los medios para corregirlo.

Sin embargo, el intercambio ACE no controló estrictamente la moneda y permitió que las monedas problemáticas se incluyeran en el intercambio, y no ha encontrado el problema ni lo ha eliminado durante varios años. Me temo que ACE no es 100% responsable de este fraude. .

ACE Exchange emitió una declaración de tres puntos: cooperará plenamente con la investigación

En respuesta, ACE Exchange emitió inmediatamente una declaración de tres puntos, enfatizando que el intercambio cooperará plenamente con la investigación y que el recién nombrado presidente Wang Chenhuan en 2023, quien también es director de Jianye Law Firm, se comprometerá con los asuntos legales. cumplimiento y la protección de los activos de los usuarios, a continuación se presenta el texto completo de la declaración del operador.

Primero: la seguridad de los activos de los usuarios es la consideración principal, 100% de confianza en NT$ y protección dual de criptomonedas.


ACE Ace Exchange se fundó en 2018 y está registrada en Taiwán. Es la primera bolsa taiwanesa bajo KPMG que brinda orientación sobre el cumplimiento de las leyes nacionales relacionadas con el ALD. En 2021, presentó la Declaración de Cumplimiento de la Ley de Control y Prevención del Lavado de Dinero a la Comisión de Supervisión Financiera, y también cuenta con un seguro dual "KGI Bank 100% New Taiwan Dollar Price Trust Custody" y "CYBAVO Cryptocurrency Wallet System" a través de Nord Insurance Brokerage para proteger el cifrado de los clientes Custodia de activos monetarios.

ACE Exchange también enfatizó que Wang Chenhuan, el recién nombrado presidente en septiembre de 2023, también es el director de Jianye Law Firm. En el futuro, su principal consideración será el cumplimiento legal y la protección de los activos de los usuarios.

Segundo punto: revisar periódicamente el desarrollo y las transacciones de mercado de los proyectos de criptomonedas listados para brindar a los usuarios opciones más diversas.


ACE Exchange declaró que seguirá prestando atención al desarrollo de proyectos y a las transacciones de mercado de todas las criptomonedas cotizadas.

Para brindar a los usuarios un buen entorno comercial y calidad de servicio, ACE Exchange implementará periódicamente el proceso de revisión del mercado y continuará realizando evaluaciones exhaustivas de las monedas que se han solicitado para cotizar en el pasado. Los tokens no elegibles se eliminarán de la lista. Los tokens populares se agregarán uno tras otro y brindarán a los usuarios opciones más diversas.

ACE Exchange también enfatizó que si sus proyectos incluyen colocación privada y ventas de equipos de promoción local que no se operan en la plataforma ACE, también se pide a los usuarios que presten especial atención.

(※Recordatorio de riesgo: ACE ha revisado la inclusión y exclusión de monedas de la lista, pero esto no significa que no existan riesgos de inversión. Los activos de criptomonedas son inversiones de alto riesgo. Se recomienda a los inversores que elijan el objetivo con cuidado, lea el documento técnico y otras instrucciones públicas en detalle, y prestar atención a los riesgos de inversión en todo momento)

El tercer punto: si hay alguna disputa o violación por parte del proyecto, ACE cooperará plenamente con la investigación y retirará inmediatamente el producto de los estantes antes de que se aclare la disputa para proteger a los usuarios.


ACE Exchange eliminará de la lista el par comercial MOCT/TWD a las 16:00 del 8 de enero (lunes). Después de la exclusión, todas las órdenes pendientes se eliminarán automáticamente y las funciones posteriores de depósito y retiro de divisas no se verán afectadas.

Con respecto a las disputas y violaciones que involucran a partes específicas del proyecto, ACE también declaró que cooperará plenamente con la investigación. Hasta el momento, no ha tenido ningún impacto en las operaciones de ACE. Operará de manera más prudente en el futuro y se esforzará por permanecer entre los tres primeros. Mercado de Taiwán.

Editor de reseñas: Gao Jingyuan

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