Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, ha recibido más de 47.000 solicitudes de las autoridades desde noviembre de 2021, en busca de ayuda en el seguimiento de transacciones ilícitas, dijo un alto ejecutivo.
"Estas solicitudes son para datos de usuarios o solicitudes de incautación de fondos, casos que son demasiado complicados para las fuerzas del orden", dijo a The National Nils Andersen-Roed, subdirector de cumplimiento de delitos financieros de Binance, en una entrevista en la exposición de tecnología Leap en Riad el miércoles.
Sin embargo, se negó a proporcionar una cifra sobre cuántos fondos criptográficos se han recuperado con la ayuda de la plataforma hasta ahora.
El valor de las criptomonedas robadas alcanzó un récord de 3.800 millones de dólares en 2022, ya que la actividad de piratería se mantuvo desenfrenada, dijo la plataforma blockchain Chainalysis en un estudio la semana pasada.
La cifra representa un aumento de más del 15 por ciento en comparación con los 3.300 millones de dólares registrados en 2021, y un aumento de casi ocho veces con respecto a los 500 millones de dólares de 2020, dijo la compañía con sede en Nueva York.
Las estafas son el mayor problema que enfrenta la industria y se dirigen a la mayor cantidad de usuarios en el espacio criptográfico, dijo Andersen-Roed.
Esto requiere "invertir muchos recursos" y trazar redes para rastrear los fondos robados, afirmó.
La compañía ha trabajado con las autoridades estadounidenses en estafas en las que se engaña a las víctimas para que inviertan dinero después de que los estafadores desarrollan lentamente una relación con ellas.
"Los delincuentes utilizarán cualquier cosa que sea útil para su tipo de actividad", afirmó Andersen-Roed.
Sin embargo, el seguimiento de los delitos en las redes de criptomonedas es más fácil en comparación con los sistemas financieros tradicionales gracias a la transparencia de la cadena de bloques, afirmó.
“Podemos rastrear a través de transacciones criptográficas, básicamente siguiendo el dinero e identificando a los administradores a través del rastreo de blockchain porque eso es público. Puedes seguir todo el dinero entre intercambios”, dijo Andersen-Roed.
A diferencia, por ejemplo, de retirar efectivo de un banco o de un cajero automático, donde “el rastro termina ahí, ya que no se puede seguir el efectivo”.
Blockchain es la tecnología subyacente detrás de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas, que generalmente se considera una forma más segura de realizar transacciones y que podría terminar reemplazando a los intermediarios, como corredores y bancos, en el sistema financiero.
"Si vemos dinero fluyendo a través de nuestra plataforma desde una fuente ilícita conocida, entonces la cuenta será bloqueada y reportada a las autoridades locales", dijo Andersen-Roed.
Otras áreas ilícitas que necesitan más atención son las redes de financiación del terrorismo y el ransomware, añadió.
La compañía también ha llevado a cabo más de 70 talleres con reguladores, poderes judiciales, fuerzas del orden y bancos centrales para explicar cómo operan las empresas de cifrado y cómo pueden colaborar con las autoridades.
"Para contrarrestar esas redes ilícitas y acabar con ellas, debemos centrarnos en los delincuentes, disponer de los controles adecuados e invertir mucho tiempo en prevención y sensibilización", afirmó.
"Si logramos controlar esto, será mejor para los usuarios y, eventualmente, para los inversores".
El sector de las criptomonedas también se ha visto sacudido por las caídas de las empresas, siendo 2022 uno de los más tumultuosos de su historia: el año pasado se produjo la implosión de varias grandes empresas de criptomonedas, incluidas Celsius, Three Arrows Capital y, sobre todo, FTX, que se declaró en quiebra. el 11 de noviembre.
El colapso de FTX, que alguna vez estuvo valorado en $ 32 mil millones, sacudió a toda la industria, asestando un golpe a quienes defienden la viabilidad de las monedas digitales y atrayendo un mayor escrutinio por parte de los reguladores sobre cómo manejan los activos de los usuarios.
Para contrarrestar esas redes ilícitas y acabar con ellas, debemos centrarnos en los delincuentes, contar con los controles adecuados e invertir mucho tiempo en prevención y sensibilización.
La pérdida de empleos se ha sumado a los problemas de la industria. El mes pasado, Coinbase, una de las plataformas criptográficas más grandes del mundo, dijo que estaba recortando el 20 por ciento de su fuerza laboral, su tercera ronda de recortes en ocho meses.
La capitalización de mercado de la industria de las criptomonedas, que alcanzó un máximo de más de 3 billones de dólares en noviembre de 2021, ha disminuido desde entonces; hasta el miércoles, se situaba en alrededor de 1,08 billones de dólares (una caída de casi dos tercios) según datos de CoinMarketCap.
Es difícil predecir con qué rapidez el sector recuperará su valor, dijo Andersen-Roed, reconociendo que lo que sucedió con algunas de las empresas de cifrado es "malo para la confianza en todo el entorno".
“No tengo una bola de cristal... pero tener algún tipo de estabilidad siempre es bueno. El objetivo más importante a largo plazo es tener casos de uso para la tecnología en sí”, afirmó.
"Las criptomonedas y su valor son una cosa y, por otra, hay muchos desarrollos nuevos que utilizan blockchain para desarrollar nuevas herramientas".
