#FIU_IND Aviso para Global #CEXs (enlace de noticias real que se proporciona a continuación)...
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28 DIC 2023 20:56 por PIB Delhi
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU IND) emite avisos de cumplimiento para mostrar causa a nueve proveedores de servicios de activos digitales virtuales extraterritoriales #VDASP)
FIU-IND escribe al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información para bloquear las URL de las nueve entidades que operan ilegalmente sin cumplir con las disposiciones del #PMLAct en India
Los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) entraron en el ámbito del marco contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML-CFT) en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PML) de 2002 en marzo de 2023.
Como parte de la acción de cumplimiento contra las entidades extraterritoriales, la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU IND) ha emitido Avisos de Demostración de Causa de cumplimiento a los siguientes 9 Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDA SP) extraterritoriales en virtud de la Sección 13 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 ( PMLA).
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