En el acelerado mundo del comercio P2P, es crucial mantenerse alerta contra posibles estafas que pueden llevar al congelamiento de cuentas bancarias. Este artículo tiene como objetivo guiar a los comerciantes P2P sobre cómo protegerse a sí mismos y a sus activos.
1. Di no a los pagos de terceros: evita aceptar pagos de terceros. Cíñete a las transacciones directas entre las partes involucradas para minimizar el riesgo de estafas y transacciones no autorizadas.
2. Verifique cada transacción: Tómese el tiempo para verificar minuciosamente cada transacción. Confirme los detalles con la contraparte y asegúrese de que la fuente de pago sea legítima antes de continuar.
3. Recopile documentos de selfies: implemente una capa adicional de seguridad solicitando documentos de selfies al socio comercial. Esto puede incluir una selfie con el socio comercial sosteniendo su identificación y una nota con los detalles de la transacción y la fecha.
4. Transacciones con marca de tiempo: siempre coloque una marca de tiempo en sus transacciones. Esto crea un registro de la hora y fecha exactas de la transacción, lo que puede ser valioso en caso de disputas o discrepancias.
5. Sea escéptico ante las solicitudes inusuales: manténgase alerta ante cualquier solicitud inusual durante el proceso de negociación. Si algo parece extraño o genera sospechas, tome las medidas necesarias para investigar antes de continuar.
Al seguir estas precauciones, los comerciantes P2P pueden reducir significativamente el riesgo de ser víctimas de estafas y encontrar problemas como cuentas bancarias congeladas. Recuerde, un enfoque proactivo de la seguridad es clave en el mundo del comercio de criptomonedas.
