Ishan Wahi, ex gerente de producto del intercambio de cifrado estadounidense Coinbase, se declaró culpable el martes de participar en uso de información privilegiada.
El uso de información privilegiada implica la compra o venta de un activo basándose en información no pública transmitida por los empleados de la empresa a personas externas. Los datos compartidos brindan a los externos una ventaja sobre otros inversores en el mercado cuando negocian sus activos. En los Estados Unidos, tal acto se considera un delito penal.
Ishan Wahi y sus cómplices enfrentan una demanda
En julio de 2022, Ishan Wahi fue acusado de compartir información no pública con su hermano, Nikhil Wahi, y un amigo, Sameer Ramani. Informó al dúo sobre 25 criptoactivos diferentes antes de que cotizaran en Coinbase. La información permitió al equipo recaudar fondos ilícitos por valor de 1,5 millones de dólares.
Ese mismo mes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó al trío de los siguientes cargos penales: fraude electrónico y tráfico de información privilegiada. La agencia calificó el caso como el primer caso judicial por tráfico de información privilegiada relacionado con criptomonedas.
En una audiencia judicial celebrada en septiembre de 2022, Nikhil Wahi se declaró culpable de fraude electrónico y de participar en un esquema de tráfico de información privilegiada. En ese momento, Ishan Wahi se declaró inocente. El 10 de enero, Nikhil Wahi fue condenado a 10 meses de prisión. Por otro lado, Ramani se ha ocultado desde que se reveló el caso. Aún no ha sido capturado ni aprehendido.
Ex ejecutivo de Coinbase enfrenta cargos criminales
En la última audiencia judicial, el exgerente de Coinbase se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con el uso de información privilegiada. Estos delitos podrían llevar a Wahi a una prisión estadounidense de hasta 20 años.
"Sabía que Sameer Ramani y Nikhil Wahi usarían esa información para tomar decisiones comerciales. Fue un error apropiarse indebidamente y difundir la propiedad de Coinbase", declaró Wahi ante el tribunal.
La jueza federal de distrito Loretta A. Preska presidió el caso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La jueza dictará sentencia penal contra Wahi el 10 de mayo de 2023.
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