El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maximiliano Pilipis, el operador del intercambio de criptomonedas AurumXchange, de lavado de dinero por manejar millones de dólares en fondos del mercado de la red oscura Silk Road, informó Cointelegraph.
Mientras operaba AurumXchange, Pilipis procesó más de 30 millones de dólares en 100.000 transacciones, algunas de las cuales se originaron en las cuentas de Silk Road, dijo el Departamento de Justicia.
Pilipis está acusado de operar el intercambio sin licencia entre 2009 y 2013 y de cobrar millones de dólares en tarifas, incluidos 12.000 bitcoins (con un valor aproximado de 1,2 millones de dólares en ese momento).
Violó las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo al no cumplir con los requisitos federales de registro e informes, registrarse en el Departamento del Tesoro de los EE. UU. y presentar informes de actividad comercial.
Después del cierre de AurumXchange, Pilipis dispersó el Bitcoin resultante y otros activos para lavar y ocultar ganancias criminales, y convirtió la criptomoneda en dólares estadounidenses para inversiones inmobiliarias en Indiana.
Los activos de Pilipis generaron cientos de miles de dólares en ingresos en 2019 y 2020, pero no presentó declaraciones de impuestos. Un gran jurado federal lo acusó de cinco cargos de lavado de dinero y dos cargos de no presentar declaraciones de impuestos a sabiendas.
Si es declarado culpable, Pilipis podría enfrentar hasta diez años de prisión y una multa de 250.000 dólares, pero la sentencia final será determinada por un juez de un tribunal de distrito federal basándose en las pautas de sentencia y otros factores legales.
