Según Odaily, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha anunciado recientemente cargos de fraude y apropiación indebida contra una plataforma de comercio de productos básicos falsa dirigida a estadounidenses de origen asiático. La CFTC ha emprendido acciones legales contra Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. y Chao Li, presentando una demanda civil de ejecución en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington. Los acusados están acusados de solicitar fraudulentamente y apropiarse indebidamente de al menos 3,6 millones de dólares de al menos 32 clientes como parte de una estafa de inversión.
La CFTC afirmó que el esquema implicaba solicitar fondos a los clientes, tanto en moneda fiduciaria como en activos digitales, para negociar contratos de futuros de materias primas y divisas. Los acusados afirmaron falsamente que estos activos se negociarían a través de cuentas apalancadas o de margen. Sin embargo, no se produjo ninguna transacción y los fondos se transfirieron a entidades extranjeras. El organismo regulador está buscando diversas formas de reparación, incluida la compensación para los clientes defraudados, la restitución de las ganancias mal habidas, sanciones monetarias civiles, prohibiciones de transacciones y medidas cautelares permanentes contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.
