Según una publicación oficial del blog de Binance: En un gran avance, la Agencia de Investigación Criminal de Indonesia (Bareskrim) logró desmantelar una estafa de criptomonedas a gran escala con la ayuda de Binance y Tokocrypto. Esta operación conjunta dio como resultado la identificación de múltiples sospechosos y la incautación de 200.000 dólares en fondos robados, lo que pone de relieve la eficacia de la cooperación público-privada para combatir el fraude financiero.
Descubriendo una operación de fraude criptográfico
La investigación comenzó en noviembre de 2023 cuando Bareskrim inició una investigación sobre un supuesto fraude comercial que involucraba a un sitio web de comercio de criptomonedas. La investigación descubrió que el sitio era parte de una estafa más amplia de "matanza de cerdos", en la que los estafadores atraen a las víctimas con promesas de altos rendimientos antes de robarles sus inversiones.
Durante la operación, las autoridades arrestaron a varias personas implicadas en la gestión de cuentas que contenían fondos robados. Se incautaron alrededor de 50 dispositivos móviles, numerosas tarjetas bancarias locales y aplicaciones vinculadas a las transacciones fraudulentas. Sin embargo, los sospechosos inicialmente se negaron a proporcionar detalles sobre los monederos de criptomonedas que controlaban.
Los investigadores de Bareskrim, con la ayuda de análisis forenses, identificaron direcciones de billeteras clave asociadas con la estafa. A través de registros de comunicación, en particular en Telegram, se establecieron vínculos adicionales entre los sospechosos y la operación de fraude.
El papel de Binance y Tokocrypto
Al reconocer la complejidad de las transacciones transfronterizas de criptomonedas, Bareskrim recurrió a Tokocrypto en busca de ayuda, que posteriormente involucró a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance. La UIF brindó información y apoyo fundamentales, ayudando a las autoridades a rastrear los fondos ilícitos. El equipo de Binance fue fundamental en la congelación de activos y la incautación exitosa de $200,000 de las cuentas de los sospechosos.
Nils Andersen Röed, director de Binance FIU, destacó la importancia de la colaboración en la lucha contra los delitos financieros: “Al mantener canales de comunicación abiertos con las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial, pudimos conectarnos con Bareskrim y tomar medidas valiosas. Esta cooperación nos permitió rastrear y confiscar fondos ilícitos de manera efectiva, lo que garantiza un ecosistema de criptomonedas seguro y confiable”.
Impacto e investigaciones en curso
La operación pone de relieve el éxito de las asociaciones público-privadas en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas. El investigador de Bareskrim, Ferry Maulana, señaló: “El éxito de esta operación demuestra nuestro compromiso con la lucha contra el fraude financiero y la protección del público. Nuestra asociación con Binance FIU y Tokocrypto fue clave para desentrañar las complejidades de este caso y llevar a los perpetradores ante la justicia”.
Azizah Mutia Karim, vicepresidenta de Asuntos Legales, Cumplimiento y Relaciones Gubernamentales de Tokocrypto, destacó la importancia de la cooperación continua y afirmó: “Estamos totalmente comprometidos a trabajar junto con las agencias de aplicación de la ley y socios como Binance para garantizar la seguridad del ecosistema de criptoactivos. Este caso demuestra el poder de la colaboración para exponer actividades fraudulentas y proteger al público”.
El caso continúa mientras las autoridades buscan pistas adicionales descubiertas durante la investigación.
El compromiso más amplio de Binance con la aplicación de la ley
Binance ha sido un actor clave en la colaboración con las fuerzas del orden a nivel mundial para mejorar la seguridad en el espacio de las criptomonedas. Solo en 2023, la UIF de Binance procesó 58.000 solicitudes de las fuerzas del orden, frente a las 50.000 de 2022. El sistema de solicitudes de las fuerzas del orden del gobierno de la empresa ha facilitado el registro de más de 12.000 agentes de las fuerzas del orden en todo el mundo, lo que demuestra el compromiso de Binance de proteger a los usuarios del fraude y garantizar un entorno criptográfico seguro.
