据 Cointelegraph 报道，瑞典警方和金融情报局（FIU）将加密货币交易所分类为“专业洗钱者（PML）”，并分析了无牌和非法提供者的服务。

FIU瑞典指出，PML与犯罪有联系，帮助个人和犯罪网络系统性洗钱。FIU将PML分为四类：节点交易提供者、哈瓦拉交易提供者、资产交易提供者和平台交易提供者。

报告呼吁执法部门加强对加密交易平台的监控，以遏制非法服务，并认为非法加密提供者是洗钱计划中的新兴威胁。

瑞典当局承认合法加密交易平台在遏制洗钱活动中的作用，敦促这些平台观察用户的可疑交易模式并采取必要措施。

瑞典最近对非法加密活动的打击还涉及比特币（BTC）矿业社区。瑞典税务局调查了2020年至2023年间21家加密矿业公司的运营，发现18家公司提交了“误导性或不完整”的信息以逃避增值税（VAT）。

这些加密矿业公司对9000万美元的税务要求提出上诉，其中两家公司的上诉被行政法院接受，法院调整了相关金额。