Según CoinDesk, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha iniciado acciones legales contra tres personas y cinco empresas por presuntamente llevar a cabo estafas de "matanza de cerdos". Estas estafas implican que los estafadores se hacen amigos de las víctimas a través de aplicaciones de redes sociales basadas en texto, se ganan su confianza y las convencen de invertir grandes sumas en plataformas criptográficas ficticias antes de robarles sus fondos y desaparecer.

Las dos demandas presentadas el martes marcan las primeras acciones de cumplimiento de la SEC contra este tipo de estafas con criptomonedas. Esta medida se produce justo un día antes de que el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tenga previsto celebrar una audiencia sobre las estafas de matanza de cerdos. Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, destacó la creciente amenaza de este tipo de estafas para los inversores minoristas, y señaló que los estafadores crean ecosistemas de criptomonedas falsos que muestran información falsa para engañar a los inversores.

Una demanda se dirige contra la supuesta plataforma de comercio de criptomonedas NanoBit. La SEC alega que tres residentes de Estados Unidos (Jiajie Liu, Fei Liao y Hua Zhao) participaron en un plan coordinado para estafar a al menos 18 inversores por casi un millón de dólares en criptoactivos y moneda fiduciaria. Los acusados ​​se hicieron pasar por profesionales de la industria financiera en grupos de WhatsApp, incitando a los inversores a poner su dinero en la plataforma de NanoBit. A pesar de mostrar ganancias aparentes, los inversores no pudieron retirar sus fondos y los estafadores desaparecieron.

La segunda demanda involucra a otra plataforma de comercio de criptomonedas falsa, CoinW6. La SEC afirma que participantes anónimos estafaron al menos a 11 inversores por 2,2 millones de dólares entre julio de 2022 y diciembre de 2023. A diferencia del esquema NanoBit, los estafadores de CoinW6 supuestamente se hicieron pasar por "profesionales jóvenes y atractivos" que desarrollaron relaciones románticas con las víctimas a través de mensajes de texto antes de presentarles la idea de invertir en CoinW6. Los estafadores presionaron a las víctimas para que invirtieran más dinero, a veces incluso sugiriendo que retiraran dinero de las cuentas de jubilación o pidieran dinero prestado a amigos y familiares.

Un informe reciente del FBI destacó la gravedad del fraude criptográfico y reveló que los inversores perdieron una cifra récord de 5.600 millones de dólares en este tipo de estafas el año pasado, y 4.000 millones de dólares perdidos en estafas de inversión, incluidas estafas de matanza de cerdos.