La Policía Nacional de Filipinas arrestó a 99 personas sospechosas de estar involucradas en estafas románticas y de criptomonedas durante una redada en la ciudad de Paranaque, informó ChainCatcher. La empresa no registrada obligó a los empleados a realizar trabajos inadecuados.
La investigación reveló que la empresa utilizó representantes de servicio al cliente para hacerse pasar por modelos ricos y otros personajes para engañar a las víctimas para que invirtieran en una plataforma de comercio de criptomonedas manipulada, con obvias intenciones fraudulentas.
La policía encontró a 64 extranjeros y 32 empleados filipinos sospechosos de trabajar como representantes de servicio al cliente en la estafa. Los involucrados, incluido el gerente de la empresa Nanshan, el propietario Su Detu y el supervisor Wu Jianbin, enfrentarán cargos en virtud de la Ley de Prevención de Delitos Cibernéticos de 2012 y las Regulaciones de Valores de Filipinas.