Según PANews, la aduana de Hong Kong ha desmantelado una organización dedicada al blanqueo de dinero y ha detenido a cuatro personas sospechosas de utilizar empresas fantasma para blanquear 1.500 millones de dólares de Hong Kong mediante transacciones con moneda virtual. Los sospechosos, que actualmente se encuentran en libertad bajo fianza, tienen congelados aproximadamente 2,2 millones de dólares de Hong Kong en activos en varias cuentas bancarias.
El investigador jefe de la División de Investigación del Crimen Organizado de Aduanas, Pan Yeqin, reveló que entre los detenidos se encuentra una familia de tres personas y un hombre local. Se cree que la familia, formada por un padre y un hijo asiáticos, son los cerebros detrás del sindicato. Las investigaciones indican que entre 2020 y 2022 recibieron grandes sumas de fondos inexplicables del extranjero, algunos de los cuales estaban vinculados a actividades delictivas extranjeras. Establecieron varias empresas fantasma en Hong Kong para transferir estos fondos a más de 30 cuentas en siete bancos, y la transferencia individual más grande ascendió a 23 millones de dólares de Hong Kong. Pan afirmó que el sindicato luego fragmentó las transacciones, transfiriendo cantidades más pequeñas a 180 cuentas de terceros. Reclutaron a un hombre local de 31 años, ofreciéndole un salario mensual de 70.000 dólares de Hong Kong, para que manejara 300 millones de dólares de Hong Kong en fondos ilícitos a través de moneda virtual.
Pan añadió que la operación aduanera, realizada ayer, incluyó registros en tres unidades residenciales y un local comercial. Durante la operación, las autoridades se incautaron de teléfonos móviles, ordenadores, tarjetas bancarias y documentos, desmantelando así de forma efectiva la organización. Las investigaciones preliminares sugieren que los fondos transfronterizos procedían de Corea del Sur.
