Según Odaily, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) ha emitido un aviso a los bancos y a los titulares autorizados de servicios de valor almacenado. El aviso detalla los resultados de una reunión celebrada el mes pasado por su Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), identificando jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
La HKMA declaró que el GAFI ha completado su quinta revisión específica de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, implementando medidas pertinentes contra el lavado de dinero. El grupo de trabajo continuará monitoreando las tendencias del mercado y atento a desarrollos significativos que puedan requerir acciones adicionales. El informe sobre esta revisión se publicará en las próximas semanas.
