Según Odaily, el Tribunal Popular Supremo y la Administración Estatal para la Regulación del Mercado en China han publicado conjuntamente cinco casos típicos de castigo legal de los esquemas piramidales en línea. Uno de estos casos involucra una inversión fraudulenta que promete altos rendimientos a través de "moneda virtual".
A principios de 2018, el acusado, identificado como Chen, y otros utilizaron blockchain como truco para configurar una plataforma en línea 'Token' para llevar a cabo actividades de venta piramidal. Los participantes debían obtener la cuenta de membresía de la plataforma a través de referencias en línea y pagar una moneda virtual por valor de más de $500 como tarifa mínima para recibir servicios de valor agregado. Podrían utilizar la tecnología de "movimiento inteligente de ladrillos para perros" de la plataforma para realizar operaciones de arbitraje en diferentes centros de negociación y obtener ingresos de la plataforma.
Para evadir la represión, Chen y otros trasladaron el grupo de servicio al cliente y el grupo de marcación de monedas de la plataforma al extranjero en enero de 2019 y continuaron llevando a cabo actividades de venta piramidal con la plataforma en línea 'Token'. Según las estadísticas, la plataforma en línea 'Token' registró más de 2,6 millones de cuentas de miembros, alcanzó 3293 niveles y recopiló más de 9 millones de diversas monedas virtuales pagadas por los miembros, incluidas Bitcoin, Tether y EOS.
El Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Yancheng, en la provincia de Jiangsu, condenó a Chen a once años de prisión y una multa de seis millones de yuanes por organizar y dirigir actividades de venta piramidal. Los demás acusados fueron condenados a penas de prisión de entre ocho años y ocho meses y dos años, y se les impusieron multas. Las ganancias ilegales fueron recuperadas, confiscadas y entregadas al tesoro estatal. Después de la sentencia de primera instancia, Chen y otros apelaron. El Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Yancheng en la provincia de Jiangsu falló rechazar la apelación y confirmar la sentencia original.
El Tribunal Popular, basándose en la posición y el papel de los organizadores y líderes de las actividades transfronterizas de venta piramidal en línea en toda la cadena criminal, impuso las sanciones correspondientes y confiscó legalmente los Bitcoin y otras monedas virtuales involucradas. Esto cortó la capacidad económica del acusado para volver a cometer delitos transfronterizos, lo que demuestra la determinación de las autoridades judiciales de defender la seguridad financiera de Internet y mantener el desarrollo estable y saludable del mercado financiero.
