Según CryptoPotato, dos personas han sido detenidas e interrogadas por la Policía Metropolitana del Reino Unido y la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) por acusaciones de realizar una operación ilegal de criptomonedas que supera los mil millones de libras esterlinas (1.200 millones de dólares). La FCA ha destacado la importancia de los requisitos de registro para las empresas de cifrado y ha emitido advertencias a los consumidores. Los sospechosos, de 38 y 44 años, fueron interrogados y posteriormente puestos en libertad bajo fianza. La Policía Metropolitana de Londres confiscó numerosos dispositivos digitales asociados con la empresa durante los registros de las residencias de los sospechosos.
El comunicado de prensa de la FCA afirmó que se cree que a través de este negocio se han comprado y vendido más de £1 mil millones de libras esterlinas en criptoactivos no registrados. Therese Chambers, directora ejecutiva de Aplicación y Supervisión del Mercado de la FCA, enfatizó el compromiso de la agencia de prevenir actividades criptográficas ilegales en el sistema financiero del Reino Unido. Afirmó: "La FCA tiene un papel importante que desempeñar a la hora de mantener el dinero sucio fuera del sistema financiero del Reino Unido. Estos arrestos demuestran que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que las empresas de cifrado operen ilegalmente en el Reino Unido".
La FCA exige el registro de todas las empresas relacionadas con criptoactivos desde enero de 2021 para garantizar el cumplimiento de las normas de lavado de dinero del Reino Unido y combatir los delitos financieros como la financiación del terrorismo y las transferencias de fondos ilícitos. Desde que se implementó el requisito, más de 300 empresas han solicitado el registro para ofrecer servicios relacionados con las criptomonedas, pero sólo aproximadamente 44 empresas se han registrado con éxito. La FCA enfatizó su autoridad para emitir directivas e imponer restricciones a las empresas de cifrado según lo autorizado por las MLR. El organismo de control alerta periódicamente a los ciudadanos del Reino Unido sobre los riesgos asociados con los criptoactivos y mantiene una lista de empresas sospechosas no registradas. La FCA declaró que se abstendrían de comentar sobre las investigaciones en curso en este momento y que proporcionarán más actualizaciones según corresponda en el futuro.
