Según Odaily, la Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de la India ha tomado medidas contra una red de fraude de criptomonedas dirigida a extranjeros. El ED anunció el viernes que había realizado búsquedas en varios lugares de Delhi, Haryana y Kanpur el 6 de junio, dirigidas a Prafful Gupta y sus asociados. La investigación está relacionada con un caso de fraude online contra extranjeros.
La investigación comenzó con un informe de información preliminar (FIR) presentado por la Oficina Central de Investigaciones (CBI) contra Gupta y otros acusados. Los acusados convencieron a la víctima de transferir 400.000 dólares a una cuenta de criptomonedas, alegando que su cuenta bancaria no era segura. Se utilizó un acceso remoto no autorizado para crear una cuenta de criptomonedas a su nombre. Los fondos transferidos se convirtieron en criptomonedas y se distribuyeron a varios asociados.
El DE reveló además que la operación de búsqueda condujo a la incautación de pruebas digitales, la congelación de depósitos fijos por valor de 725 millones de rupias (880.000 dólares) y la confiscación de joyas por valor de 35 millones de rupias (420.000 dólares). La investigación sigue en curso.
