Según Odaily, las fuerzas del orden de Malasia arrestaron recientemente a diez personas sospechosas de usar criptomonedas para lavar dinero. Se confiscaron activos por valor de más de 7,7 millones de dólares, incluidos automóviles, y se congelaron cuentas bancarias con aproximadamente 10,8 millones de dólares.
Las autoridades confiscaron artículos de lujo por valor de más de 3,9 millones de dólares, incluidos relojes de marca, 18 coches de lujo, motocicletas y bolsos, así como dinero en efectivo por valor de 106.800 dólares. El jefe de policía de Malasia, Tan Sri Razarudin Husain, reveló que los detenidos, ocho hombres y dos mujeres de entre 28 y 51 años, utilizaron casas de cambio de divisas y criptomonedas no registradas para transferir fondos de actividades ilegales en el extranjero a Malasia.
Estas personas han sido detenidas en virtud del artículo 4(1) de la Ley contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el producto de actividades ilícitas de Malasia.
