Según Foresight News, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, y el FBI han acusado a Idin Dalpour de fraude electrónico relacionado con un esquema Ponzi de varios años que defraudó a Idin por al menos 43 millones de dólares. Dalpour pasó los últimos cuatro años atrayendo a las víctimas para que invirtieran en un negocio hotelero de Las Vegas y en un negocio de comercio de criptomonedas utilizando falsas promesas de altos rendimientos. Afirmó haber comprado criptomonedas al por mayor y venderlas a inversores minoristas para obtener ganancias.