Los fiscales federales de Estados Unidos están investigando a Block, una empresa de tecnología financiera fundada por el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, por presuntos problemas de cumplimiento a largo plazo con sus principales unidades de negocio, Square y Cash App, dijo Wu. Ex empleados presentaron alrededor de 100 páginas de documentos a los fiscales del Distrito Sur de Nueva York que muestran que la compañía no recopiló adecuadamente información de los clientes para evaluar los riesgos y procesó miles de transacciones que involucraban a países sujetos a sanciones de Estados Unidos, incluidos Cuba, Irán, Rusia y Venezuela. y procesar múltiples transacciones de criptomonedas para organizaciones terroristas.
El informe indicó que estas transacciones no fueron reportadas al gobierno como se requiere y que la compañía no hizo los ajustes necesarios en el proceso después de enterarse de las violaciones. Los exempleados comentaron que el sistema de cumplimiento de Block era "defectuoso desde cero".
