El Parlamento Europeo votó a favor de aprobar un nuevo conjunto de leyes que endurecen las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en toda la UE, informó ChainCatcher. Las leyes se dirigen a grandes pagos en efectivo, empresas de criptomonedas y clubes de fútbol, ​​entre otros. Además de crear un código de reglas único para el bloque de 27 naciones, el paquete aprobado el jueves también crea una agencia contra el lavado de dinero con sede en Frankfurt para supervisar la implementación de los marcos relevantes, particularmente aquellos considerados más importantes por la UE. La nueva ley incluye medidas mejoradas de diligencia debida y controles de la identidad de los clientes, después de lo cual las denominadas entidades obligadas (como bancos, administradores de activos y criptoactivos o corredores inmobiliarios y virtuales) deben informar actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera y otras autoridades competentes.