Según CryptoPotato, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha adoptado una postura negativa sobre los servicios de mezcla de criptomonedas, también conocidos como servicios de mezcla de monedas virtuales convertibles (CVC). Si bien existen usos legítimos para estos servicios, como los clientes centrados en la privacidad que buscan evitar ser rastreados por herramientas de análisis de blockchain, los ciberdelincuentes también los utilizan con frecuencia. Tornado Cash, un conocido mezclador, se enfrenta actualmente a cargos en un tribunal de Manhattan que podrían resultar en una sentencia de prisión de 20 años para sus fundadores.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de los EE. UU. ahora se ha centrado en los mezcladores de criptomonedas en su conjunto, con el objetivo de prohibirlos por completo. Un Aviso de elaboración de reglas propuestas (NPRM) presentado por FinCEN sugiere que los CVC deberían designarse como una clase de transacciones de principal preocupación en materia de lavado de dinero, basándose en los hallazgos de casos como el desmantelamiento del intercambio Bitzlato y el Axie Infinity Heist.
Andrea Gacki, directora de FinCEN, declaró que la propuesta NPRM dirigida a los mezcladores de criptomonedas sería el primer uso de la Autoridad de la Sección 311 contra una clase completa de transacciones. Anteriormente, la Sección 311 sólo se había utilizado contra empresas, bancos o países individuales, como un banco privado andorrano, Bitzlato, Irán y Corea del Norte. La Sección 311 es parte de la Ley Patriota que otorga al Departamento del Tesoro de EE. UU. el poder de eliminar privilegios bancarios de ciertos tipos de cuentas, jurisdicciones extranjeras, instituciones o clases de transacciones si se consideran una preocupación principal de lavado de dinero. Una vez que se aplica la Sección 311, la entidad objetivo queda esencialmente aislada del sistema bancario global, lo que dificulta significativamente su supervivencia financiera.
