La UIF emite un aviso a Binance y otras 8 plataformas criptográficas extraterritoriales y escribe a MeitY para bloquear las URL
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Finanzas ha emitido avisos de causa justificada a nueve plataformas extraterritoriales de criptomonedas y activos digitales virtuales, como Binance y Kucoin, por incumplimiento de la ley contra el lavado de dinero. La UIF también ha escrito al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información para bloquear las URL de estas nueve entidades que operan ilegalmente sin cumplir con las disposiciones de la Ley PML en India.
Además de Binance y Kucoin, los otros proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) a los que se les ha emitido un aviso por no registrarse como entidades informantes ante la UIF-India son Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfenex.
