El ascenso de Binance a la cima de los intercambios de criptomonedas globales ha estado plagado de desafíos legales, multas multimillonarias y el arresto de su cofundador. Justo cuando parecía que la situación se estaba calmando, los fiscales franceses lanzaron una bomba de lavado de dinero sobre el intercambio.

Un informe de Reuters del 28 de enero afirmó que la Fiscalía de París estaba investigando a Binance por acusaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas. Menos de 24 horas después, un portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph que las acusaciones no eran ciertas y estaban vinculadas a afirmaciones falsas anteriores de las autoridades francesas que se remontaban a varios años atrás.

El retroceso regulatorio de Binance se extiende a al menos 10 países entre 2021 y 2025, con alegaciones que van desde violaciones de la legislación contra el blanqueo de dinero hasta el incumplimiento de registrarse como operación de valores.

El Crypto Biz de esta semana analiza los últimos desafíos regulatorios que involucran a dos intercambios de criptomonedas líderes, la última jugada de MicroStrategy para adquirir más Bitcoin y la llegada de tesoreros tokenizados al XRP Ledger.

Binance niega cualquier irregularidad en el caso de blanqueo de dinero en Francia

Binance ha negado cualquier irregularidad en relación con una investigación de blanqueo de dinero en Francia sobre el intercambio de criptomonedas.

El 28 de enero, Reuters informó que la Oficina del Fiscal Público de París estaba investigando las actividades de Binance entre 2019 y 2024 por alegaciones de blanqueo de dinero relacionadas con el tráfico de drogas. Como informó anteriormente Cointelegraph, Binance ha sido investigado por los reguladores franceses por blanqueo de dinero desde al menos 2022.

Un portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph que el intercambio niega enérgicamente las alegaciones, añadiendo: “Binance está profundamente decepcionado por saber que JUNALCO, una división de París de la Oficina del Fiscal Público francés, ha tomado la decisión de remitir este asunto, que tiene varios años, al poder judicial francés para una mayor investigación.”

Más allá de Francia, Binance enfrenta varias acciones legales a nivel mundial, incluyendo en Estados Unidos, donde los reguladores continúan persiguiendo una demanda civil contra el intercambio.

KuCoin acepta pagar $300 millones en multas y confiscaciones al DOJ de EE. UU.

El intercambio de criptomonedas KuCoin se ha declarado culpable de operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado en los Estados Unidos, acordando pagar $300 millones en multas y confiscaciones como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia.

La declaración de culpabilidad se presentó en un tribunal federal de Manhattan y siguió a una larga investigación sobre el intercambio de criptomonedas. En marzo del año pasado, los fiscales de EE. UU. dijeron: “Los empleados de KuCoin afirmaron repetidamente en sitios de redes sociales públicos que KYC no era obligatorio en KuCoin, incluso en respuesta a publicaciones de clientes que se habían identificado como estando en EE. UU.”.

Para el DOJ, esto fue una enorme señal de alerta, ya que KuCoin básicamente admitió que no tenía un programa efectivo de Anti-Blanqueo de Dinero y Conoce a Tu Cliente.

MicroStrategy propone una oferta de 2.5 millones de acciones tras una nueva compra de BTC

El mismo día que reveló una nueva compra de Bitcoin de $1.1 mil millones, la firma de inteligencia empresarial MicroStrategy presentó una nueva oferta de acciones para recaudar dinero para “fines corporativos generales”, incluyendo planes para adquirir más BTC. Según los detalles, MicroStrategy tiene la intención de ofrecer 2.5 millones de unidades de su acción preferente de strike perpetuo, que es un tipo de acción que tiene una preferencia de liquidación y paga dividendos a una tasa fija.

“MicroStrategy tiene la intención de usar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, incluyendo la adquisición de Bitcoin y para capital de trabajo”, dijo la compañía.

Claramente, la reserva de MicroStrategy de 471,007 BTC no es suficiente. Como ha declarado repetidamente el presidente Michael Saylor, la compañía planea comprar Bitcoin de forma “eterna”.

Fuente: Michael Saylor

Los Tesoreros tokenizados se unirán al XRP Ledger

El protocolo de tokenización Ondo Finance planea desplegar su fondo tokenizado del Tesoro de EE. UU. en el XRP Ledger, dando a los inversores acceso a bonos gubernamentales que pueden ser canjeados con la stablecoin RLUSD de Ripple.

Según el anuncio del 28 de enero, el fondo Ondo de Tesoreros del Gobierno de EE. UU. a Corto Plazo (OUSG) se unirá al XRP Ledger dentro de los próximos seis meses. OUSG proporciona exposición a tesoreros estadounidenses a corto plazo respaldados por el BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL). Es el último ejemplo de la tokenización del mundo real de activos financieros tradicionales.

El mercado de tesoreros tokenizados actualmente vale más de $3.4 mil millones, según datos de RWA.xyz. El mercado más amplio de RWA tokenizados está valorado en casi $17 mil millones.

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