VISTAZO
Un gran jurado federal está investigando a los fundadores de Squiggles NFT por fraude y lavado de dinero.
La investigación analiza posibles violaciones del procedimiento penal federal.
Las acusaciones e investigaciones se centran en quejas que surgieron por primera vez en febrero de 2022.
Un año después de que el proyecto fuera incluido en la lista negra de OpenSea debido a ciertas afirmaciones preocupantes, un gran jurado federal está investigando a los creadores de Squiggles NFT por lavado de dinero y fraude. Tier10k, informó un usuario de Twitter, lo que luego fue confirmado por un documento judicial.
Durante la mayor parte del año pasado, Squiggles ha sido un proyecto NFT bajo evaluación. Después de su exclusión de la lista de OpenSea, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) recibió un informe de 57 páginas para ayudar con su investigación.
Según el documento publicado hoy, los propietarios de Squiggles NFT serán investigados por un gran jurado federal. Según el documento judicial, la investigación busca posibles violaciones del procedimiento penal federal. Además, la demanda nombra expresamente a Gavin Mayo, Gabriel Hay y Ali Saghi como acusados.
Además, la denuncia indicó que la agencia está investigando violaciones del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1343 y 1957. Estos dos afirman que los fundadores mencionados anteriormente cometieron fraude y probables técnicas de lavado de dinero.
Finalmente, la petición afirma que el grupo original utilizó proveedores como Meta Platforms, Inc., en particular Instagram, para publicitar y acuñar sus iniciativas NFT, que resultaron ser fraudes. Los reclamos e investigaciones giran en torno a cargos de extracción de alfombras que surgieron originalmente en febrero de 2022.
Los garabatos son una colección de 5000 tokens no fungibles (NFT) con cientos de elementos y bases de personalidad distintos. Humanos, simios, cabezas en llamas, nubes, relojes, vasos de precipitados y calaveras se encuentran entre los objetos que ahora se exhiben en público. Ha hecho ganar mucho dinero a muchos grandes inversores en garabatos y bloques de arte desde que se acuñó a aproximadamente 20 dólares y alcanzó un precio mínimo de 14.000 dólares en la actualidad. El diseño clásico de un garabato ha aparecido en camisetas de equipos deportivos profesionales y ha sido reconocido en muchos otros campos laborales importantes.
La publicación Jurado federal que investiga a Squiggles por fraude y lavado de dinero apareció por primera vez en Today NFT News.