Según se informa, las autoridades rusas están buscando liquidar un importante alijo de Bitcoin incautado durante las investigaciones sobre una banda internacional de delitos cibernéticos que operó entre octubre de 2010 y febrero de 2018.
Según informes locales, el gobierno inicialmente desechará alrededor de 10 millones de dólares en BTC y planea vender más de 1.000 BTC, que actualmente están valorados en casi 100 millones de dólares.
Bitcoin confiscado a piratas informáticos
Los activos fueron recuperados durante una investigación del infame grupo de piratería informática Infraud, conocido por sus estafas relacionadas con tarjetas de crédito en todo el mundo.
Durante la operación, los investigadores se incautaron de 5.212 BTC pertenecientes a la banda. Sin embargo, uno de los agentes que dirigía la investigación, el mayor Marat Tambiev, supuestamente se reunió con un abogado que representaba a varios miembros de la organización Infraud y le exigió la mitad de los BTC a cambio de no confiscar la otra mitad y librar a los criminales de la detención penal en favor de un arresto domiciliario.
Según los informes, Tambiev recibió 1.032 BTC el 7 de abril de 2022, pero posteriormente fue arrestado junto con su asistente, Kristina Lyakhovenko. Fue acusado de aceptar un soborno y condenado a 16 años de prisión de máxima seguridad y a una multa de más de 5 millones de dólares. Por su parte, Lyakhovenko fue encarcelada durante nueve años tras ser declarada culpable de falsificación de pruebas.
En 2023, la policía encontró las claves privadas de las posesiones de bitcoins del oficial caído en desgracia en una carpeta etiquetada como “Pensión” en su computadora de trabajo. Estos fondos están siendo transferidos por el Tesoro ruso, y los esfuerzos por liquidar todo el alijo aparentemente se están complicando por obstáculos legales.
Se presume que Tambiev dividió su ganancia ilícita en cantidades más pequeñas y las guardó en billeteras separadas, lo que significa que los fiscales tendrán que presentar varias solicitudes al tribunal para acceder a todas ellas.
Además, se dice que el ex investigador hizo pasar algunas de las monedas a miembros de su familia, y la Fiscalía General presentó una denuncia contra él y uno de sus tíos. La venta inicial fue resultado de que el tribunal concedió a los fiscales permiso para disponer del primer lote.
Además, las autoridades buscan vender otras propiedades que pertenecen a Tambiev, incluidos inmuebles y vehículos.
Silk Road BTC podría llegar al mercado
Recientemente, se supo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había recibido autorización para liquidar hasta 69.000 monedas por un valor aproximado de 6.500 millones de dólares, muchas de las cuales provenían del extinto mercado en línea Silk Road. Esto a pesar de que el presidente entrante Donald Trump instó a la actual administración a no vender ninguna criptomoneda que posea, ya que él y sus aliados buscan crear una reserva estratégica de Bitcoin.
Los legisladores rusos también han hecho una propuesta similar para una reserva nacional de BTC, alentados por el apoyo público del presidente Vladimir Putin al activo durante un foro de inversión en Moscú.
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