Las autoridades rusas comienzan a liquidar mil millones de rublos en Bitcoin en un histórico caso de soborno
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El incidente, que involucró la condena por soborno del ex investigador ruso Marat Tambiev, arroja luz sobre el papel de las criptomonedas en las actividades ilegales y cómo los organismos encargados de hacer cumplir la ley rastrean y confiscan los activos ilícitos.
Resumen del evento
Soborno:
Marat Tambiev, quien se desempeñó como investigador jefe del distrito Tver de Moscú, fue declarado culpable de recibir un soborno de 1.032 Bitcoins (BTC). Tambiev aceptó los bitcoins a cambio de brindar protección a un grupo de piratas informáticos, Infraud, para ayudarlos a evitar la confiscación de sus activos adquiridos ilegalmente.
Organización de fraude:
Infraud es un conocido grupo de piratería internacional involucrado en actividades de delitos cibernéticos, en particular fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad y otras formas de delitos cibernéticos.
Carteras Bitcoin y Hardware:
Durante el curso de la investigación, las autoridades policiales descubrieron los Bitcoins en los dispositivos personales de Tambiev, incluida una billetera de hardware Ledger Nano X. Ledger Nano X es una billetera de hardware de criptomonedas que se usa comúnmente para almacenar y administrar activos digitales como Bitcoin.
Sentencias judiciales y multas:
En 2023, el Tribunal Nikulinsky de Moscú ordenó la incautación de estos Bitcoins como una de las pruebas del producto de actividades ilegales. El tribunal condenó a Tambiev por soborno y fue sentenciado a 16 años de prisión y una multa de 500 millones de rublos (5,2 millones de dólares). Además, fue despojado de su rango militar y se le prohibió ocupar cualquier cargo gubernamental durante los siguientes 12 años.
Más novedades en el caso:
Además, la Fiscalía General de Rusia ha presentado una demanda solicitando una mayor incautación de la propiedad de Tambiev, incluida una motocicleta, una propiedad y más Bitcoins, ya que creen que los activos se obtuvieron por medios ilegales.
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