Con la creciente popularidad de las criptomonedas, el ritmo de comisión de fraudes y estafas también ha aumentado, lo que en última instancia ayuda a los malos actores a obtener ganancias masivas al victimizar a inversores inocentes.
En un reciente avance, la policía de los Países Bajos ha arrestado a un estudiante de derecho de 24 años por llevar a cabo una estafa multimillonaria con criptomonedas. Información adicional indica que el individuo arrestado ha sido acusado de malversar 4,5 millones de euros de 300 inversores inocentes.
El estudiante detenido estaba en el radar de las agencias policiales, y durante su arresto, las agencias habían intervenido múltiples ubicaciones vinculadas con los estudiantes.
Según personas al tanto de la estafa, el esquema ha ganado una gran tracción inicialmente, llevando a denominar al individuo como el genio de las criptomonedas. Supuestamente reunió una gran inversión de futbolistas de la región, ya que también es conocido por sus habilidades futbolísticas.
El acusado y su hermano enviaron correos electrónicos a aproximadamente 300 inversores en 2024. Él reveló, para su desagrado, que todo su dinero, incluido el suyo, se había perdido en el plan.
Los funcionarios de policía han incautado docenas de pruebas y evidencias del lugar supuestamente vinculado al estudiante de derecho arrestado. Cabe destacar que el individuo ha utilizado los fondos recaudados de los nuevos inversores para pagar la cantidad/ganancias a los inversores más antiguos.
Los funcionarios de policía han citado: “El hombre de Hengelo será interrogado extensamente en los próximos días.” Él recolectó el 50% de los ingresos como tarifas, y el fraude criptográfico exigía una inversión mínima de €5,000 ($5,146).
¿Posibles maneras de abordar las crecientes estafas y fraudes en criptomonedas en 2025?
Se requiere una estrategia multifacética para combatir las crecientes estafas y fraudes en la industria de las criptomonedas en 2025.
Esto implica implementar marcos regulatorios precisos, incluyendo requisitos para licencias y registros, así como la implementación de leyes de conocimiento del cliente y de prevención de lavado de dinero.
Los programas de educación para inversores y concienciación pública también pueden ayudar a los consumidores a evitar fraudes y tomar decisiones acertadas.
Las estafas también pueden ser identificadas y evitadas implementando medidas de seguridad sofisticadas, como la autenticación multifactor y el cifrado, así como utilizando análisis de blockchain, IA y aprendizaje automático.
Las víctimas pueden recibir justicia y futuros fraudes pueden ser prevenidos con el apoyo de unidades de criptomonedas especializadas dentro de las agencias de aplicación de la ley y severas sanciones para los estafadores.
2024 reportó los casos más altos de estafas y fraudes
Los sitios web de phishing relacionados con criptomonedas representaron el 8% de todos los que ESET vio en el primer semestre de 2024. PeckShield informa que los hackers representaron casi el 70% de las pérdidas, y los estafadores el otro 30%.
Una superioridad constante año tras año sobre las finanzas centralizadas indica que los protocolos de finanzas descentralizadas siguen siendo el mayor objetivo y representan la mayor parte de las pérdidas.
La actividad se había desacelerado en el último trimestre del año, con pérdidas durante este tiempo representando solo el 10.3% del total. Sin embargo, Acedrainer, un nuevo competidor, ingresó al mercado y tomó el 20% del mercado de drenadores.
Los hackers atacaron a los clientes de la conocida billetera de hardware Bitcoin Ledger durante las vacaciones y se enviaron correos electrónicos de phishing destinados a robar frases de recuperación a cientos de usuarios.