En los últimos años, el rápido desarrollo de las criptomonedas ha atraído a numerosos inversores, pero al mismo tiempo, han surgido diversas estafas. La estafa de LUNA evaporó 40 mil millones de dólares de la noche a la mañana, y el colapso de FTX arrastró otros 16 mil millones de dólares. Estos casos no solo han causado enormes pérdidas a los inversores, sino que también han puesto a prueba nuestra confianza en el mercado de criptomonedas. Comprender la historia y los patrones de estas estafas puede ayudarnos a evitar caer en trampas similares en el futuro. A continuación, se presentan las diez principales estafas de criptomonedas en la historia y sus lecciones:
1. PlusToken
- Tiempo: 2018-2019
- Monto de la pérdida: fondos valorados en aproximadamente 11 mil millones de dólares
- Modo de estafa: atraer a los inversores con promesas de altos rendimientos falsos, y finalmente escapar con el dinero.
2. The Squid
- Tiempo: 2021
- Monto de la pérdida: 3.3 millones de dólares
- Modo de estafa: aprovechar la popularidad de Netflix (Juego del Calamar) para impulsar rápidamente el precio del token, seguido de un descenso instantáneo a cero, con los desarrolladores escapando con el dinero.
3. AnubisDAO
- Tiempo: 2021
- Monto de la pérdida: 60 millones de dólares
- Modo de estafa: después de recaudar grandes sumas de dinero en poco tiempo, transferir los fondos a una billetera anónima, el proyecto desaparece rápidamente.
4. BitConnect
- Tiempo: 2018
- Monto de la pérdida: 2.5 mil millones de dólares
- Modo de estafa: bajo el pretexto de 'robots de trading de altos rendimientos', atraen a los inversores a comprar sus tokens, y finalmente dejan de pagar los rendimientos.
5. WoToken
- Tiempo: 2020
- Monto de la pérdida: 1.1 mil millones de dólares
- Modo de estafa: bajo la bandera de 'robots de trading', expanden la participación a través de un mecanismo de recomendaciones, siendo en realidad una típica estafa Ponzi.
6. Luna Yield
- Monto de la pérdida: 7 millones de dólares
- Tiempo: 2021
- Modo de estafa: el proyecto vació los fondos solo dos días después de su lanzamiento y ocultó el flujo de dinero utilizando la herramienta de lavado Tornado.
7. FTX
- Tiempo: 2022
- Monto de la pérdida: más de 1.3 mil millones de dólares
- Modo de estafa: desviar fondos aprovechando la confianza de los inversores, lo que finalmente provoca pánico en el mercado y lleva a todo el mercado de criptomonedas a un mercado bajista.
8. StableMagnet
- Tiempo: 2021
- Monto de la pérdida: 27 millones de dólares
- Modo de estafa: engañar a los inversores utilizando código de contrato inteligente falso y luego transferir todos los fondos del protocolo.
9. The Mutant Ape Planet
- Tiempo: 2022
- Monto de la pérdida: 2.9 millones de dólares
- Modo de estafa: crear una serie de NFT, utilizando recompensas enormes como cebo, atraer a los inversores y finalmente desaparecer con el dinero.
10. OneCoin
- Tiempo: 2014-2017
- Monto de la pérdida: 4 mil millones de dólares
- Modo de estafa: la fundadora Ruja Ignatova utilizó una estafa Ponzi para engañar a los inversores, y luego desapareció, siendo aún buscada por el FBI.
Revelaciones y recomendaciones
1. La confianza no es garantía: el núcleo de todas las estafas radica en aprovechar la confianza sin fundamento.
2. La trampa de los altos rendimientos: las promesas de ganancias exorbitantes a menudo son el cebo de una estafa.
3. Diligencia debida (DYOR): Investigar al equipo del proyecto, el flujo de fondos y el potencial real del proyecto antes de invertir.
El mercado de criptomonedas está lleno de oportunidades, pero también oculta riesgos. Solo al mantenernos alerta y conscientes, podemos permanecer en una posición de ventaja en este mercado lleno de tentaciones y trampas.
Conclusión:
El futuro de las criptomonedas está lleno de posibilidades infinitas, pero la historia ha demostrado una y otra vez que los mercados sin regulación y transparencia son propensos a las estafas. Al aprender de estas dolorosas lecciones, no solo podemos proteger mejor nuestros fondos, sino que también podemos impulsar a toda la industria hacia un desarrollo más saludable y sostenible.
