En el mundo del comercio del USDT, todos los participantes saben que el intercambio no impone una ley de hierro sobre el precio de compra y venta. Como resultado, algunos comerciantes astutos aprovecharon esta laguna jurídica. Cuando compraron, el precio era extremadamente bajo y cuando vendieron, subieron el precio extremadamente. Por ejemplo, si el mercado se mantiene estable en torno a 7,3, es posible que estén impacientes por comprarlo el 1 de julio y luego venderlo a un precio elevado de 7,5 en un abrir y cerrar de ojos. Entre esta compra y venta, la ganancia alcanza entre 30 y 40 centavos. Este rango de ganancias es mucho más interesante que la fluctuación del tipo de cambio del RMB frente al dólar estadounidense.
Algunas personas pueden decir que esto es sólo una manifestación normal de la oferta y la demanda del mercado. Pero, ¿alguna vez ha pensado que una vez que se mezclan fondos fraudulentos en estas transacciones, no se trata simplemente del comportamiento del mercado? En casos penales relacionados con monedas virtuales, los investigadores no lo condenarán simplemente porque haya operado con monedas virtuales. Llevarán a cabo una investigación en profundidad para determinar si existe alguna anomalía en su comportamiento comercial.
Imagínese que si deposita y retira fondos de manera ordenada en el intercambio, no tiene nada de malo. Pero una vez que te desconectas y realizas transacciones en efectivo, fácilmente despertarás sospechas. Sin mencionar que durante el proceso de comparación de pedidos C2C, si utiliza software de chat extranjero, se etiquetará como "anormal".
Hablando del punto importante, si el precio de compra y venta que usted indica está lejos de las condiciones del mercado, como ser ridículamente bajo o terriblemente alto, una vez que se demuestre que los fondos son fraudulentos, entonces no podrá eximirse del culpa. Los investigadores deducirán de esto que usted conoce el origen de los fondos. Cuando los casos penales que involucran moneda virtual se informan al sistema legal para su revisión, estos comportamientos anormales suyos se convertirán en un factor clave para determinar si será detenido.
Según la interpretación judicial del delito de confianza u ocultación, la desviación anormal del precio respecto al mercado es suficiente para acreditar su conocimiento subjetivo. En otras palabras, la diferencia de precio que publicaste puede convertirse en el colmo que te empuje al abismo en el momento en que recibas el dinero robado. En este mundo lleno de tentaciones y riesgos, ¡debes tener cuidado en cada paso que das!
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