La policía arrestó a un estudiante de derecho holandés de 24 años de Hengelo, Países Bajos, acusado de realizar estafas criptográficas que estafaron a aproximadamente 300 personas, causando una pérdida de 4,5 millones de euros (4,6 millones de dólares).
El arresto se produjo luego de que una fundación que representa a las víctimas proporcionara nuevas pruebas a las autoridades.
El mercado alcista impulsa estafas y fraudes criptográficos
El estudiante, que huyó desde el colapso de su plan comercial el año pasado, buscó protección policial después de que los inversores lo acosaran. Sin embargo, la policía lo trasladó a un lugar seguro.
Sin embargo, los investigadores descubrieron acusaciones de que continuó atrayendo nuevos inversores incluso cuando su plan estaba a punto de fracasar.
Las víctimas afirman que el estudiante de derecho operó un esquema Ponzi, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a participantes anteriores. Supuestamente exigía una inversión mínima de 5.000 euros y cobraba el 50% de los beneficios en concepto de honorarios.
Los expertos legales han expresado su preocupación por la magnitud del presunto fraude, que sigue bajo investigación activa.
Los fraudes y ataques en la industria de las criptomonedas alcanzaron niveles alarmantes en 2024. Las pérdidas ascendieron a 2.300 millones de dólares, un aumento del 40% en comparación con el año anterior.
Perdas de Golpes de Cripto de 2020 a Q2 2024. Fonte: The Motley Fool
Estafas criptográficas: amenazas en aumento
Lo que es más preocupante es que los estafadores están aprovechando al máximo el creciente número de nuevos inversores atraídos por el mercado alcista.
En los últimos meses han surgido varias estafas criptográficas importantes. Por ejemplo, el lanzamiento de la segunda temporada de Squid Game en Netflix provocó la creación de tokens fraudulentos que hacían referencia al programa.
La empresa de seguridad blockchain PeckShield identificó rápidamente estos tokens como estafas y advirtió al público.
Durante la temporada navideña, los piratas informáticos atacaron a los usuarios de Ledger, una popular billetera de hardware de criptomonedas. Cientos de usuarios han recibido correos electrónicos de phishing diseñados para robar frases de recuperación. Mientras tanto, varias cuentas influyentes de redes sociales en X (anteriormente Twitter) fueron pirateadas para promover tokens falsos.
Además, las estafas impulsadas por la IA han aumentado significativamente. Las autoridades de Hong Kong descubrieron una estafa de romance criptográfico profundamente falsa, lo que llevó al arresto de 27 sospechosos acusados de estafar a las víctimas por 46 millones de dólares.
La creciente frecuencia y sofisticación de estas estafas criptográficas resalta la necesidad crítica de salvaguardias proactivas más sólidas en la industria.
El artículo Estudiante arrestado por presunto fraude criptográfico multimillonario apareció por primera vez en BeInCrypto Brasil.