Un tribunal federal ordenó a un inversor de Bitcoin con sede en Texas que entregue las claves de cifrado que desbloquean aproximadamente 124 millones de dólares en criptomonedas. Se trata de una medida sin precedentes, que marca un gran esfuerzo por parte del gobierno de EE. UU. para manejar los casos de evasión fiscal relacionados con los activos digitales.
Detalles del caso
Según una orden del juez Robert Pitman, Richard Ahlgren III (apodado “Paco”) debe proporcionar todas las claves privadas y una lista de dispositivos de almacenamiento criptográfico, como carteras de hardware. Además, Ahlgren y sus asociados tienen prohibido transferir u ocultar activos digitales sin la aprobación judicial.
Sin embargo, se les permite usar una parte del dinero para pagar los “gastos de vida mensuales normales”. El objetivo principal es recuperar alrededor de 1 millón de dólares para devolver el dinero evadido de impuestos.
Evasión fiscal a través de criptomonedas
Ahlgren, de Austin, #Texas , fue acusado de siete cargos, incluida la presentación de declaraciones de impuestos falsas y la estructuración ilegal de transacciones en efectivo.
• En 2022, Ahlgren vendió 3,7 millones de dólares $BTC pero declaró erróneamente las ganancias para evadir impuestos.
• También utilizó técnicas complejas para ocultar transacciones en la cadena de bloques, como dividir y oscurecer la cadena de transacciones.
En diciembre del año pasado, Ahlgren fue condenado a dos años de prisión. Según el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ), sus acciones fueron “intencionadas y sofisticadas para evitar pagar impuestos”.
Nuevo precedente en la industria criptográfica
El caso de Ahlgren se considera un importante punto de inflexión:
• Este es el primer caso en los EE. UU. que se centra exclusivamente en la evasión fiscal a través de transacciones con criptomonedas.
• Proporciona un “manual” para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley aborden las infracciones fiscales en el espacio blockchain.
Desafíos legales con las criptomonedas
Según un informe de 2024 de Elliptic, Estados Unidos sigue siendo un entorno desafiante para los inversores en criptomonedas:
• La Asamblea Nacional aún no ha aprobado marcos legales claros para los activos digitales.
• Los reguladores dependen en gran medida de las medidas de cumplimiento, en lugar de proporcionar orientación detallada.
En este contexto, el caso de Ahlgren es una fuerte advertencia de que el gobierno está aumentando la supervisión y manejando estrictamente las violaciones relacionadas con las criptomonedas.
Advertencia de riesgo
El mercado de las criptomonedas tiene muchos riesgos legales y financieros potenciales. Los inversores deben comprender las leyes locales y ser transparentes en la declaración de impuestos para evitar consecuencias graves.