En Kazajistán, en 2024, se han bloqueado más de 3500 plataformas de criptomonedas en línea ilegales. La Agencia de Monitoreo Financiero (AMF) ha llevado a cabo un trabajo a gran escala para combatir la actividad criptográfica ilegal.
¿Por qué es importante? Los intercambios ilegales se utilizan para lavar dinero y atraen a estafadores.
¿Qué se ha hecho:
* Más de 3500 plataformas en línea bloqueadas.
* 36 intercambios fuera de línea liquidadas (volumen de 60 mil millones de tenge).
* Confiscación de 4,8 millones de USDT (≈2,5 mil millones de tenge).
* Exposición de 2 pirámides financieras.
* Devolución de 545 mil USDT y congelación de 120 mil USDT.
El trabajo se realizó en conjunto con el KNB y el Ministerio de Cultura.
¿Qué sigue? La AMF continúa colaborando con socios internacionales y desarrollando enmiendas a la legislación.
Conclusión: El bloqueo es un paso importante hacia la transparencia del mercado de activos digitales.