Estudiante Holandés Arrestado por Presunto Esquema de Criptomonedas de €4.5 Millones
Un estudiante de derecho de 24 años de Hengelo, Países Bajos, ha sido arrestado por presuntamente ejecutar un esquema de criptomonedas que defraudó a alrededor de 300 personas por €4.5 millones ($4.6 millones). El arresto siguió a nuevas pruebas presentadas por un grupo de víctimas.
Aumento de Esquemas de Criptomonedas en el Mercado Alcista
El estudiante había estado escondido desde que su esquema de trading colapsó el año pasado. Inicialmente, solicitó protección policial debido al acoso de inversores enojados y fue trasladado a un lugar seguro. Sin embargo, los investigadores más tarde lo acusaron de continuar reclutando nuevos inversores incluso cuando su esquema estaba fallando.
Las víctimas afirman que el estudiante operaba un esquema Ponzi, utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores. Se informa que requería una inversión mínima de €5,000 y se quedaba con el 50% de las ganancias como su tarifa. Los expertos legales están alarmados por el tamaño del presunto esquema, que aún está bajo investigación.
Aumento de Fraudes en Criptomonedas en 2024
Los esquemas y hacks de criptomonedas causaron pérdidas de $2.3 mil millones en 2024, un aumento del 40% con respecto al año anterior. El mercado alcista ha atraído a muchos nuevos inversores, convirtiéndolos en objetivos principales para los estafadores.
Los esquemas recientes incluyen:
Tokens fraudulentos vinculados a la segunda temporada de Squid Game de Netflix, señalados por la firma de seguridad de blockchain PeckShield.
Ataques de phishing durante las vacaciones dirigidos a usuarios de billeteras de hardware Ledger, intentando robar frases de recuperación.
Hackeos en redes sociales en X (anteriormente Twitter), promoviendo tokens de criptomonedas falsos.
Además, los esquemas impulsados por IA han aumentado. Las autoridades de Hong Kong arrestaron recientemente a 27 sospechosos involucrados en un esquema de romance deepfake que defraudó a las víctimas de $46 millones.
Estos incidentes destacan la urgente necesidad de medidas de seguridad más fuertes en la industria de criptomonedas.