La industria de las criptomonedas, a pesar de su promesa de descentralización e innovación, ha sido un imán para estafas y esquemas fraudulentos. Con una regulación mínima y altos riesgos, muchos inversores han sido víctimas de esquemas que resultaron en pérdidas de miles de millones de dólares. A continuación, exploramos las 10 mayores estafas de criptomonedas de la historia que dejaron al mundo de las criptomonedas tambaleándose.
10. El hackeo del monte Gox (2014)
Mt. Gox, que en su día fue la mayor plataforma de intercambio de bitcoins y que gestionaba más del 70 % de todas las transacciones de bitcoins, se convirtió en sinónimo de vulnerabilidades criptográficas. En 2014, la plataforma se declaró en quiebra después de que piratas informáticos robaran aproximadamente 850 000 bitcoins, cuyo valor en ese momento era de unos 450 millones de dólares.
El hackeo no solo sacudió la confianza de los inversores, sino que también destacó la falta de seguridad en los intercambios de criptomonedas. Si bien se han recuperado algunos fondos, las repercusiones legales y financieras de esta violación continúan hasta el día de hoy.
9. BitConnect (2018)
BitConnect, lanzado en 2016, prometía ganancias diarias poco realistas a través de su plataforma de inversión en criptomonedas. Operaba como un esquema Ponzi clásico, tentado a los inversores a intercambiar Bitcoin por BitConnect Coins (BCC).
A finales de 2017, BitConnect tenía una capitalización de mercado de más de 2.5 mil millones de dólares, pero el esquema colapsó a principios de 2018 tras un escrutinio regulatorio. El valor del token BCC se desplomó, lo que llevó a enormes pérdidas para los inversores y marcó a BitConnect como una de las estafas cripto más infames.
8. OneCoin (2017)
Promocionada como una criptomoneda revolucionaria, OneCoin resultó ser un esquema de marketing multinivel (MLM) sin tecnología blockchain real. Fundada por Ruja Ignatova, OneCoin atrajo a los inversores con promesas de paquetes educativos y enormes beneficios.
La estafa acumuló miles de millones a nivel global antes de que las autoridades intervinieran. Ignatova desapareció en 2017 y sigue siendo uno de los fugitivos más buscados de Europa. La saga de OneCoin sirve como una advertencia clara sobre la debida diligencia en las inversiones en criptomonedas.
7. QuadrigaCX (2019)
QuadrigaCX, el mayor intercambio de criptomonedas de Canadá, se desmoronó tras la muerte reportada de su fundador, Gerald Cotten, en diciembre de 2018. Cotten era supuestamente la única persona con acceso a las billeteras frías del intercambio, donde se almacenaban 190 millones de dólares en criptomonedas.
Investigaciones posteriores revelaron que las billeteras estaban vacías meses antes de su muerte, sugiriendo actividad fraudulenta. El colapso de QuadrigaCX dejó a miles de usuarios sin sus fondos y destacó los peligros del control centralizado en los intercambios de criptomonedas.
6. Hackeo de DAO (2016)
La Organización Autónoma Descentralizada (DAO) fue un ambicioso proyecto de capital de riesgo basado en Ethereum. En pocas semanas de su lanzamiento en 2016, recaudó más de 150 millones de dólares en Ethereum. Sin embargo, un defecto en su contrato inteligente permitió a un atacante desviar 3.6 millones de ETH, valorados en alrededor de 50 millones de dólares en ese momento.
Para recuperar los fondos robados, la comunidad de Ethereum implementó un hard fork, creando dos blockchains: Ethereum (ETH) y Ethereum Classic (ETC). Este hackeo sigue siendo un momento clave en la historia de la blockchain.
5. PlusToken (2019)
PlusToken, una plataforma de billetera de criptomonedas, operó como uno de los mayores esquemas Ponzi en el espacio cripto. Prometiendo altos rendimientos, apuntó a millones de inversores, particularmente en Asia, y acumuló aproximadamente 2 mil millones de dólares en criptomonedas.
A mediados de 2019, los retiros se volvieron imposibles y los operadores clave fueron arrestados. El colapso del esquema causó una interrupción significativa en el mercado cripto, especialmente a medida que se vendían los fondos robados, afectando los precios.
4. Hackeo de la Red Ronin (2022) $RONIN
En marzo de 2022, la Red Ronin, una sidechain de Ethereum para el popular juego Axie Infinity, sufrió uno de los mayores robos de criptomonedas en la historia. Los hackers explotaron vulnerabilidades en la red para robar aproximadamente 625 millones de dólares en Ethereum $ETH y $USDC
El incidente subrayó los riesgos asociados con los juegos basados en blockchain y las plataformas DeFi. Se hicieron esfuerzos para fortalecer la seguridad de la red, y se proporcionaron reembolsos parciales a los usuarios afectados.
3. Mirror Trading International (2020)
Mirror Trading International (MTI) era un esquema Ponzi con sede en Sudáfrica que prometía enormes rendimientos a través de trading automatizado de criptomonedas y forex. Usando estrategias avanzadas impulsadas por IA como un señuelo, atrajo a más de 280,000 inversores.
A finales de 2020, MTI colapsó bajo presión regulatoria, dejando a miles de inversores con pérdidas significativas. Su CEO desapareció, y la estafa se convirtió en uno de los mayores fraudes cripto en la historia de Sudáfrica.
2. Hackeo de Wormhole (2022)
Wormhole, un puente entre cadenas, sufrió un exploit de 325 millones de dólares en febrero de 2022. Los hackers acuñaron 120,000 tokens de Ethereum falsos de Wormhole al explotar una vulnerabilidad en el contrato inteligente del puente.
Los desarrolladores actuaron rápidamente, ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares al hacker por la devolución de los fondos. Si bien se recuperaron algunos fondos, el incidente destacó los riesgos de los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi).
1. Thodex (2021)
Thodex, un intercambio de criptomonedas turco, hizo titulares en 2021 cuando su fundador, Faruk Fatih Özer, desapareció con presuntamente 2 mil millones de dólares en fondos de usuarios. El intercambio detuvo abruptamente todo el trading y retiros, dejando a 391,000 usuarios fuera de sus cuentas.
Las autoridades turcas lanzaron una cacería internacional, pero el colapso repentino devastó a los inversores y subrayó la importancia de la supervisión regulatoria en los intercambios de criptomonedas.
Conclusión
Estas estafas subrayan la volatilidad y los riesgos inherentes a la industria de las criptomonedas. Si bien la tecnología blockchain ofrece un inmenso potencial, estos incidentes destacan la importancia de realizar una investigación exhaustiva, practicar la precaución y abogar por una mejor seguridad y regulación para proteger a los inversores de futuras estafas.
