Los fiscales que representan al gobierno de EE. UU. en su caso criminal contra Do Kwon han expuesto sus planes para el descubrimiento, incluyendo la solicitud de órdenes de búsqueda para las cuentas de correo electrónico y Twitter del cofundador de Terraform Labs.

En una presentación del 7 de enero en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el abogado principal del fiscal estadounidense interino dijo que los fiscales esperaban encontrar “múltiples terabytes de datos” relevantes para su caso contra Kwon. Agregó que el descubrimiento incluiría órdenes de búsqueda para “cuentas o dispositivos utilizados por Kwon, incluyendo sus cuentas de correo electrónico comerciales y personales, su cuenta de Twitter, y cuatro de sus dispositivos electrónicos.”

Última respuesta de Twitter de Do Kwon antes de ser arrestado en Montenegro. Fuente: Do Kwon

En medio del colapso del ecosistema Terra en 2022, Kwon estaba publicando constantemente en X — luego Twitter — con su último mensaje publicado poco antes de su arresto en 2023 en Montenegro. Los fiscales dijeron que tenían la intención de investigar su cuenta de redes sociales, así como “registros de transacciones y otros materiales de intercambios de criptomonedas” durante el descubrimiento.

Kwon enfrenta nueve cargos de delito grave en EE. UU. por su supuesto fraude relacionado con Terra. Las autoridades en Montenegro extraditaron al cofundador de Terraform a funcionarios de EE. UU. el 31 de diciembre después de que los tribunales habían estado sopesando solicitudes competidoras de EE. UU. y Corea del Sur durante más de un año.

Paralelismos con la acusación de Sam Bankman-Fried

Inicialmente acusando a Kwon de ocho cargos en marzo de 2023, los fiscales de EE. UU. presentaron una acusación secreta enmendada contra el cofundador de Terraform en 2024, alegando un noveno cargo: conspiración de lavado de dinero.

El caso de criptomonedas es similar al del ex CEO de FTX Sam “SBF” Bankman-Fried, quien fue extraditado de las Bahamas para enfrentar una acusación enmendada en EE. UU. en 2022.

Los abogados de Bankman-Fried pudieron argumentar que un cargo de financiamiento de campañas agregado a una acusación enmendada debería ser desestimado contra el ex CEO, ya que no era parte de la solicitud de extradición. Los fiscales en el caso de Kwon parecían anticipar problemas similares potenciales con el cargo de lavado de dinero que no estaba incluido en su extradición:

“Con respecto al delito de lavado de dinero [...] el Gobierno espera solicitar una renuncia por parte de Montenegro de la regla de especialidad,” dijo la presentación del 7 de enero, añadiendo:

“Independientemente de si Kwon es juzgado por el Cargo Nueve, el Gobierno anticipa que su prueba en juicio permanecerá sin cambios, dado que la evidencia de la participación de Kwon en una conspiración para lavar los productos de sus crímenes también constituye evidencia directa de los otros cargos.”

Bankman-Fried fue declarado culpable de siete cargos de delito grave en 2023 y posteriormente condenado a 25 años de prisión. Kwon podría enfrentar potencialmente años tras las rejas si es condenado.

Revista: Cómo las leyes de criptomonedas están cambiando en todo el mundo en 2025