Un estudiante de derecho holandés de 24 años ha sido arrestado bajo sospecha de defraudar a casi 300 inversores a través de un fallido esquema de trading de criptomonedas.
La policía detuvo al hombre en Hengelo, Países Bajos, tras meses de investigación sobre acusaciones de fraude y malversación relacionadas con la desaparición de entre 1,5 millones y 4,5 millones de euros (1,6 millones a 4,6 millones de dólares).
El comerciante sin nombre, una vez celebrado como un “genio de las criptomonedas”, supuestamente convenció a familiares, amigos y futbolistas locales para invertir en su operación de trading, según el medio local RTV Oost.
Informes indican que tomó un 50% de cualquier ganancia como su tarifa. Aunque sus operaciones inicialmente generaron ganancias, las pérdidas acumuladas finalmente hicieron que el esquema colapsara.
La situación se desmoronó hace aproximadamente un año cuando el comerciante informó a los clientes a través de un correo electrónico—enviado por su hermano—que sus inversiones habían sido completamente destruidas, según RTV Oost.
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El estafador se ocultó
Después de las consecuencias, el comerciante se ocultó tras el acoso de las víctimas. Posteriormente, fue reubicado en una casa segura en coordinación con la policía.
A pesar de su desaparición, las víctimas se unieron para formar una fundación destinada a investigar los fondos desaparecidos. Sus esfuerzos llevaron a su arresto esta semana.
Las autoridades creen que el comerciante pudo haber planeado sus acciones con antelación y lo están investigando por posible fraude, malversación y otros cargos.
Supuestamente, el estafador seguía aceptando clientes mientras estaba oculto y mientras la empresa se desmoronaba.
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