Un estudiante de derecho de 24 años de los Países Bajos enfrenta acciones legales después de supuestamente orquestar un esquema de trading de criptomonedas que resultó en pérdidas financieras significativas para cientos de inversores.
El estudiante, que se comercializaba como el "Banquero Cripto", supuestamente desapareció el año pasado cuando el esquema falló, dejando a los inversores con unas pérdidas estimadas de €4.5 millones.
Tras el colapso del esquema, el estudiante buscó protección policial debido al acoso por parte de los inversores. Sin embargo, nuevas pruebas presentadas por una organización fundada por una víctima llevaron a su arresto esta semana. Esta organización está trabajando activamente para recuperar los fondos perdidos.
El estudiante es acusado de dirigir una operación similar a un esquema Ponzi, donde los retornos a los primeros inversores supuestamente fueron financiados por las inversiones de nuevos participantes. El umbral de inversión mínima se informó que se estableció en €5,000, con el estudiante reclamando un 50% de participación en las ganancias.
La investigación sobre este asunto está en curso.
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