Kazajistán cerró 36 intercambios de criptomonedas ilegales en 2024, confiscando 112 millones de dólares en activos y avanzando en los esfuerzos de lucha contra el lavado de dinero junto con el próximo lanzamiento del tenge digital.
Kazajistán desmanteló 36 intercambios de criptomonedas ilegales en 2024 en medio de esfuerzos continuos para combatir el lavado de dinero en la región, una disminución del 96% con respecto a 2023.
El 6 de enero, la Agencia de Monitoreo Financiero de la República de Kazajistán anunció el cierre de 36 intercambios de criptomonedas que operaban sin la debida autorización en 2024.
La agencia señaló que los intercambios de criptomonedas ilegales ayudan a facilitar el lavado de dinero al permitir transferencias de fiat a cripto y de cripto a fiat sin verificar. Una declaración traducida de la agencia dijo:
“Tales entidades (intercambios de criptomonedas ilegales) no identifican a sus clientes y no identifican transacciones sospechosas. Por lo tanto, sus servicios son utilizados a menudo por delincuentes cibernéticos y traficantes de drogas.”
Los 36 intercambios de criptomonedas, con un volumen total de alrededor de 60 mil millones de tenge kazajos (112.8 millones de dólares), “fueron destruidos”, según el aviso. Además, activos por un valor aproximado de 2.5 mil millones de tenge (4.8 millones de dólares) fueron confiscados por las autoridades.
Una represión en curso contra los servicios de criptomonedas no autorizados
En 2023, la Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajistán (FMA) bloqueó 980 intercambios de criptomonedas no autorizados y lanzó nueve investigaciones sobre “operaciones de intercambio ilegales” y lavado de dinero en paralelo.
A pesar de la represión, los intercambios globales con licencias operativas, incluidos Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit y Xignal&MT, continúan operando legalmente en Kazajistán.