El residente de Texas, Estados Unidos, Frank Ahlgren III, fue condenado a dos años de prisión y a pagar 1.09 millones de dólares en compensación debido a que no reportó de manera veraz los ingresos de sus transacciones de Bitcoin, lo que resultó en una pérdida de más de 550,000 dólares para el gobierno. Además, el tribunal ordenó que entregara la clave privada de Bitcoin y los dispositivos de almacenamiento relacionados, que tienen un valor superior a 124 millones de dólares. (Resumen: El 'Jesús de Bitcoin', Roger Ver, ha sido acusado de evasión fiscal y fraude, con una pena máxima de 109 años; sus seguidores han presentado peticiones para su indulto) (Contexto adicional: Agencia Nacional de Impuestos de Japón: ¡Los casos de evasión fiscal con criptomonedas han aumentado! En el año fiscal 2022, los ingresos no reportados superaron los 120 millones de dólares) Las transacciones de criptomonedas que involucren evasión de impuestos o declaraciones de ingresos fraudulentas pueden conllevar graves consecuencias legales en Estados Unidos. Recientemente, un residente de Texas fue condenado a dos años de prisión por subestimar los ingresos de sus transacciones de Bitcoin, y se le exigió que entregara la clave privada de Bitcoin valorada en más de 124 millones de dólares, lo que generó una amplia atención. 4 millones de dólares en transacciones de Bitcoin no reportadas El acusado es Frank Richard Ahlgren III, residente de Texas. Según documentos judiciales, durante el período de 2017 a 2019, subreportó o no reportó transacciones de venta de Bitcoin por un valor aproximado de 4 millones de dólares, lo que resultó en una pérdida fiscal para el gobierno de más de 550,000 dólares. Los detalles son los siguientes: Ventas de Bitcoin en 2017: Ahlgren vendió aproximadamente 640 Bitcoins, que compró en 2015 por menos de 500 dólares, por un valor total de aproximadamente 3.7 millones de dólares (el precio del Bitcoin en ese momento era de aproximadamente 5,807.53 dólares por unidad). Sin embargo, exageró el costo de compra, lo que resultó en una significativa subestimación de las ganancias de capital imponibles. Ventas de Bitcoin en 2018-2019: Ahlgren vendió Bitcoin por un total de más de 650,000 dólares durante esos dos años. Sin embargo, no reportó estas transacciones en sus declaraciones fiscales de esos años. Además, Ahlgren utilizó múltiples métodos para ocultar sus ingresos de transacciones, incluyendo dispersar Bitcoin en múltiples billeteras, realizar intercambios cara a cara con otros para convertir Bitcoin en efectivo, y utilizar servicios de mezcla para ocultar la identidad del iniciador de las transacciones. El 12 de septiembre del año pasado, Ahlgren admitió los cargos y fue sentenciado tres meses después. Al final, fue condenado a dos años de prisión, seguido de un año de liberación supervisada, y a pagar al gobierno de Estados Unidos 1,095,031 dólares. El juez ordenó la entrega de la clave privada Justo hoy, según informes de Bloomberg, el juez Robert Pitman dictaminó el lunes que Ahlgren debe entregar la clave privada y el equipo relacionado que contiene activos criptográficos, y revelar todas las cuentas de criptomonedas. Además, el tribunal le prohibió transferir o vender cualquier propiedad sin aprobación, pero le permitió gastos de vida normales. Los informes señalan además que Ahlgren había ocultado al menos 1,287 Bitcoins utilizando un servicio de 'mezcla' en 2020, que actualmente tienen un valor superior a 124 millones de dólares. La fiscalía enfatizó en su solicitud que los activos de criptomonedas de Ahlgren no podían ser embargados mediante métodos físicos convencionales, por lo que el gobierno solicitó: "El tribunal no solo debe ordenar el congelamiento de estas criptomonedas, sino que también debe obtener la clave privada para asegurar que los activos no sean transferidos por otros. Una vez que la clave privada se pierda o se destruya, estas criptomonedas no podrán ser recuperadas." Este caso es el primero en Estados Unidos en el que se condena a alguien por evasión fiscal relacionada con transacciones de criptomonedas, lo que indica el creciente enfoque del gobierno estadounidense en la conformidad fiscal de las criptomonedas. Este caso también sirve como una advertencia para los tenedores de criptomonedas, ya que ocultar activos o subreportar ingresos son actividades ilegales que pueden resultar en prisión y graves consecuencias de confiscación de bienes. Este caso podría convertirse en un precedente para la aplicación de la ley fiscal sobre criptomonedas en el futuro, especialmente en relación con el uso de servicios de mezcla. Reportes relacionados: El mayor caso de fraude fiscal en la historia de Europa: ¡Francia realiza redadas en 5 bancos principales! Sospechas de fraude y lavado de dinero por 150,000 millones de dólares. El 'Jesús de Bitcoin', Roger Ver, fue arrestado; la agencia tributaria estadounidense le acusa de evasión fiscal por 48 millones de dólares y busca su extradición. La agencia tributaria estadounidense exige a DEX que realice KYC, a16z apoya la demanda: exceso de poder inconstitucional. Amenaza seria para el futuro de la industria DeFi. "¡Primera condena en EE. UU. por evasión fiscal de Bitcoin! El tribunal ordena entregar la clave privada de BTC por valor de 124 millones de dólares y condena a dos años de prisión." Este artículo fue publicado por primera vez en BlockTempo (el medio de noticias de blockchain más influyente).

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