La publicación Fraude de Minería de Criptomonedas: Cómo el grupo de estafadores BitMiner engañó a $157K de las víctimas apareció primero en Coinpedia Fintech News
un grupo criminal en el sur de Vietnam involucrado en un claro fraude de minería de criptomonedas ha defraudado al menos a 200 personas por VND 4 mil millones ($157,300). La operación fue ejecutada por Tran Minh Quang, de 41 años, y otros tres que fueron detenidos en la provincia de Dong Nai, al sur de la ciudad de Ho Chi Minh.
Bitminer: Una visión general de un fraude de minería de criptomonedas
Se dice que los sospechosos adoptaron un sitio web que nombraron BitMiner, registrándolo bajo el dominio de Singapur con el propósito expreso de defraudar a los inversores. Los inversores fueron atraídos al servicio de minería en la nube de BitMiner, con sede en Dubái, y se les ofrecieron contratos de minería como Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond y Green Diamond.
Con la ayuda de publicidad falsa y cuentas comerciales falsas, el grupo reclutó cómplices que utilizaron varios trucos para atraer a posibles víctimas y luego les prometieron altos rendimientos. Esto atrajo a inversores a través de foros donde se les presentó diversos materiales educativos interesantes relacionados con tecnologías de minería respaldadas por IA. Sin embargo, la realidad era que todo iba a billeteras propiedad de Quang y su equipo.
La Arresto e Investigación
La policía vietnamita atrapó al grupo después de investigar su estafa bien planificada. Según la policía, dos sospechosos y uno que aún está prófugo utilizaron BitMiner para estafar al público comercializando una moneda falsa conocida como 'Bincoin' y el dinero de las víctimas.
La investigación aún está en curso, y las autoridades están en el proceso de nombrar a otras personas involucradas en el crimen y buscar el dinero que fue malversado.
Los estafadores abusan de la característica irreversible de la transacción en blockchain, haciendo que las víctimas depositen el efectivo que les dieron en esquemas falsos.
También Lee:
Informe de Hackeo de Criptomonedas de 2024: $2.3 mil millones robados, el phishing sigue siendo la principal amenaza
,
De la misma manera, nuevas técnicas que dependen de cubrir tecnologías de IA y deepfake también se están utilizando en fraudes de inversión y esto hace que sea muy desafiante para los inversores protegerse. Así, el caso de BitMiner debería ser una señal bastante fuerte, y las personas deberían prestar más atención a lo que está sucediendo en el ámbito de las criptomonedas.
Para evitar ser víctima de fraudes como Bitminer, los inversores deben:
Detectar plataformas y empresas descentralizadas falsas que manejan criptomonedas.
Reducir la dependencia excesiva de promesas de altos retornos sin justificación.
Invertir a través de medios oficiales y nunca poner dinero directamente en billeteras que no han sido confirmadas.
Estar al tanto de nuevas amenazas en el contexto de la industria de criptomonedas.
¡No te pierdas nada en el mundo de las criptomonedas!
Mantente al tanto de las noticias de última hora, análisis de expertos y actualizaciones en tiempo real sobre las últimas tendencias en Bitcoin, altcoins, DeFi, NFTs y más.
Suscríbete a las Noticias