Los fiscales de EE. UU. estiman que Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, podría tener potencialmente un millón de víctimas en todo el mundo tras la caída del ecosistema Terra.
Este reclamo fue presentado ante un tribunal de la ciudad de Nueva York el 6 de enero de 2025, donde Kwon enfrenta nueve cargos de felonía relacionados con el fraude en Terraform Labs.
En el documento presentado por el fiscal interino de EE. UU. Daniel Gitner, el gobierno delineó su intención de notificar a las víctimas sobre sus derechos bajo la Ley de Justicia para Todos de 2004. Debido a la inmensa escala y el alcance global de la disolución de Terraform Labs, se creía que los métodos tradicionales de notificación a las víctimas eran imprácticos. En cambio, el gobierno propuso crear un sitio web público para los procedimientos del caso de Kwon.
La presentación indicó:
“Si bien es difícil cuantificar con precisión el número de víctimas de Kwon a la luz del gran número de compras y ventas de las criptomonedas de Terraform y la forma de esas transacciones (con muchas transacciones en esos activos ocurriendo en intercambios extranjeros y a través de billeteras de activos digitales o cuentas de trading de criptomonedas sin información personal identificable), el Gobierno estima que el número de víctimas, en este caso, supera cientos de miles de individuos y entidades, y potencialmente totaliza más de un millón.”
La Ley de Justicia para Todos establece que la víctima de un crimen federal disfruta de derechos particulares, como la notificación oportuna de los procedimientos judiciales públicos, la oportunidad de ser escuchada durante la sentencia o acuerdos de culpabilidad, y el derecho a la restitución si corresponde. Sin embargo, la Ley permite que los tribunales implementen procedimientos razonables en casos donde se necesite considerar un gran número de víctimas; procedimientos razonables son evidentes en este caso.
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Do Kwon ha tenido graves problemas legales desde el colapso del ecosistema Terra en 2022, que eliminó miles de millones de dólares en fondos de inversionistas y fue un contribuyente clave a la caída más amplia del mercado de criptomonedas. Kwon fue enviado a EE. UU. en diciembre de 2024 después de negociaciones prolongadas que involucraron a muchas jurisdicciones, incluida Corea del Sur, tras su arresto en Montenegro en 2023 por cargos no relacionados.
El 2 de enero de 2025, Kwon compareció ante un tribunal de EE. UU. por primera vez y se declaró no culpable de los cargos en su contra. Todavía se encuentra bajo custodia. Kwon y Terraform Labs también fueron acusados de fraude por la Comisión de Bolsa y Valores en un caso civil en abril de 2024. En este caso, se ordenó a él y a Terraform Labs pagar casi 4.5 mil millones de dólares en devolución, sanciones civiles e intereses previos al juicio.
Avanzando en el caso, se espera que el sitio web de notificación de víctimas del gobierno asuma un papel significativo en garantizar el cumplimiento de los derechos legales de una víctima sin sobrecargar los procesos judiciales. Para las víctimas, esto representa un verdadero paso hacia la transparencia y el reconocimiento de los daños sufridos como resultado del colapso de Terraform Labs.
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